Szerint bolgár média, jelenleg nemzetközi rendőrségi akció folyik a kriptovaluta-kölcsönző Nexo ellen.
Több mint 15 razziát hajtottak végre ma délelőtt a bolgár fővárosban, Szófiában. A cég ellen pénzmosás, adóbűncselekmény, engedély nélküli banki tevékenység, valamint számítógépes csalás gyanújával folyik a nyomozás. A helyi híroldal, BNT, arról számolt be, hogy a céget azzal gyanúsítják, hogy megsértette az Oroszország elleni nemzetközi szankciókat.
Siika Mileva főügyész közleményében azt mondta:
„A program fő szervezői bolgár állampolgárok, a tevékenységet főként Bulgária területéről folytatták. Bizonyítékot gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy egy személyt, aki a platformot használta és kriptovalutákat utalt át, hivatalosan terrorizmust finanszírozó személynek nyilvánítottak.
A cég azonban több hírforrásnak is elmondta, hogy Ukrajna-párti álláspontja miatt visszavágásokkal kell szembenéznie. Bulgáriában, Európa nagy részével ellentétben, Ukrajna inváziója megosztotta a véleményeket.
A Nexo visszavág, és rámutat a bolgár korrupcióra
A Twitteren a Nexo azt mondta, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal. A cég megismételte, hogy szigorú pénzmosás-ellenes (AML) és ismerje meg ügyfelét (KYC) politikáját alkalmazza. hallgatólagos a bolgár ügyészség intézkedései tisztességtelenek voltak. Arra utaltak, hogy ezek az intézkedések részben annak tudhatók be, hogy Bulgária az EU legkorruptabb országa.
A vállalat azt állította, hogy „30+ AML-megfelelőségi tisztjük van, akik biztosítják, hogy valós idejű képet őrzünk ügyfeleinkről, beleértve a negatív médiakiadványokat, az OFAC szankciós listáit, valamint a források forrását és áramlását”. Fennáll a gyanú, hogy a Nexo néhány bolgár alkalmazottja egy hírhedt kriptobűnözővel dolgozott Ruja Ignatova. A „kriptovaluták királynőjét” az Interpol, az Europol és az FBI keresi.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/cryptocurrency-lender-nexo-hit-by-dramatic-raids-across-the-bulgarian-capital/