Közel 700 millió dollár értékű vagyon a Sam Bankman-Friedhez köthető, az Egyesült Államok által lefoglalt FTX

Az Egyesült Államok ügyészei közel 700 millió dollár értékű vagyontárgyat foglaltak le, amelyek vagy a bedőlt FTX kriptotőzsde tulajdonában voltak, vagy ahhoz kötődnek. alapítója és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried– közölték a hatóságok egy pénteki bírósági bejelentésben.

New York déli körzetében a szövetségi hatóságok valamivel több mint 698 millió dollár értékű vagyontárgyat foglaltak le, amely a kegyvesztett kriptoalapítóhoz köthető. az iktatás, amelyről először számolt be CNBC.

Az érték nagy része egy köteg részvényből származik, amelyet Bankman-Fried a Robinhoodban, a részvény- és kriptokereskedelmi alkalmazásban vásárolt, állítólag lopott FTX-ügyfélalap felhasználásával.

A Damian Williams amerikai ügyész által benyújtott dokumentum részletezi az állományt közel 55.3 millió Robinhood részvényt január 4-én lefoglalták. Jelen állás szerint a részvények együttes értéke körülbelül 526 millió dollár. Ezeket az Emergent Fidelity Technologies, egy shell cég tartotta, amelyet Bankman-Fried hozott létre az FTX társalapítójával, Gary Wanggal.

Egy decemberben eskü alatti írásbeli nyilatkozatBankman-Fried azt írta, hogy ő és Wang megalapították az új céget – az FTX testvérvállalat, az Alameda Research által kölcsönadott források felhasználásával –, hogy megszerezzék a Robinhood Markets Inc. részvényeit összesen 546.4 millió dollár értékben. A hírek szerint az FTX ügyfelek pénzeszközeit arra használták fel, hogy tavaly nyáron, a tőzsde esetleges összeomlását megelőzően betömjék az Alameda mérlegében keletkezett kereskedési lyukat.

A január 4-én lefoglalt egyéb alapok közé tartozik az Emergent ED&F Man Capital Markets, Inc.-nél tartott 20.7 millió dollárja, valamint a Farmington State Bank további 49.9 millió dollárja, amelyet az FTX Digital Markets tartott. Január 11. és 19. között a hatóságok valamivel több mint 100 millió dollárt foglaltak le az FTX Silvergate Bankban tartott pénzeszközeiből.

A mai bírósági beadványok három számlát is felsorolnak a rivális Binance kriptovaluta tőzsdén és annak Binance egyesült államokbeli leányvállalatánál. Az e számlákon szereplő eszközök értékét azonban nem határozták meg.

FTX és Alameda 11. csődeljárást indított novemberben, az FTX likviditási válságát követően, és nyilvánvalóan több milliárd dollár hiányzott az egykor népszerű kriptotőzsdéről. Bankman-Friedet most különféle vádak terhelik Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, Értékpapír- és tőzsdei bizottság (SEC)és Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cégeknél tett tevékenységével kapcsolatos.

Az FTX szerkezetátalakítási csapata, amelyet az új cég vezérigazgatója, John J. Ray III vezet, a múlt héten azt mondta, hogy külön több mint 5 milliárd dollárt nyert vissza kriptovaluta, készpénz és likvid értékpapír-befektetések között.