A Reuters arról számolt be, hogy Binance irányított több mint 400 millió dollárt kell átutalni a Binance US Silvergate banknál vezetett számlájáról a Merit Peak-hez, a Changpeng Zhao (CZ) által irányított céghez.
Az átutalások állítólag 2020 végén kezdődtek, és 2021 első három hónapjában folytatódtak. A Prime Trust, egy másik entitás, amelyet a Binance US az ügyfelek pénzeszközeinek tárolására használt, 650 millió dollárt helyezett el a Binance US Silvergate számláján.
Catherine Coley, a Binance US akkori vezérigazgatója állítólag nem értette az átutalásokat, és Susan Li-hez, a Binance Finance vezetőjéhez fordult segítségért. Li nem magyarázta el a Coley-nak való átutalásokat, kivéve azt, hogy a Merit Peak kereskedelmi szolgáltatásokat, tőkeinjekciókat és kölcsönöket nyújtott a Binance US-nek.
Egy része a A Merit Peaknek átutalt pénzeszközöket nyilvánvalóan ismét a Key Vision Development Limited-hez utalták át, amelynek CZ is a rendezője.
A Merit Peak állítólag 1 millió dollárt helyezett el a Binance.US-ba
A Merit Peak állítólag a Brit Virgin-szigeteken (BVI) bejegyzett jogalany, amelyet CZ irányít. Azt is gondolják, hogy a Binance US részvényese, mivel CZ állítólag aláírt egy megbízást a Merit Peak számára, hogy 1 millió dollárt fektessen be a Binance US-ba. A New York Times korábban arról számolt be, hogy CZ tulajdonosa a Binance US körülbelül 90%-a.
A Forbes korábban beszámolt a Tai Chi dokumentumokról, amelyek leírt a azt tervezi, hogy a Binance US-t szabályozó pajzsként használja a Binance védelmére.
A Reuters arról is beszámolt, hogy a Binance US csereegyeztető szoftvere egy „fekete doboz”, amelyet a Binance kezel. Egy külön dokumentum nyilvánvalóan felfedte, hogy a Binance US Silvergate számláit a Binance irányította.
Coley 2021 áprilisában hagyta el a Binance US-t, és azóta nem tett nyilvános nyilatkozatokat.
A tudósítás képet fest a mélyen ellentmondásos kapcsolat a Binance, a Binance US és a CZ által ellenőrzött cégek között.
Bővebben: A Binance azt szeretné, ha azt gondolná, hogy a kriptopénzmosás nem probléma – ez az
Az igazságügyi minisztérium állítólag pénzmosással kapcsolatos jogsértések miatt vizsgálta a Binance-t.
A Binance US szóvivője, Kimberly Soward azt mondta a Reutersnek, hogy az információ „elavult”, a Merit Peak már nem nyújt szolgáltatásokat a Binance US-nek, és hogy csak a Binance US alkalmazottai férhetnek hozzá a Binance US bankszámláihoz.
A vastag betűvel szedett szavak a mi hangsúlyunk. További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/