Még több gond Do Kwonnak

AA dél-koreai hatóságok felfedték a Flexi nevű csaló vállalkozást, amellyel Do Kwont azzal vádolják, hogy pénzt csalt ki a Terrától.

A Terra ökoszisztéma összeomlásával kapcsolatban, amelynek következtében dél-koreaiak ezrei veszítettek pénzt, a dél-koreai nyomozók és ügyészek egyre közelebb kerülnek a szilárd ügyet állít össze Terra's Do Kwon ellen.

A tisztviselők találtak egy shell-üzletet, amellyel pénzt utaltak át a Terráról a Do Kwon tulajdonában lévő számlákra, ami a közelmúltban minden bizonnyal megerősíti a nyomozók és a bíróságok eltökéltségét. 

Az egész kriptotér tudta, hogy Do Kwon kizárólagos tulajdonosa a TFL-nek egészen idáig. Ezzel szemben a TFL 2022 áprilisában abbahagyta az üzleti tevékenységet Dél-Koreában.

A hatóságok pénzmosásra gyanakodnak 

Ezenkívül fény derült arra, hogy a Flexi Corporation nevű fiktív vállalkozás továbbra is aktív Dél-Koreában, és részt vesz a Terrától való pénzlopás tervében.

Érdekes, hogy a cég egyszerűen csak egy dokumentumként létezik, ami megadja neki a shell cég minden jellemzőjét. Még érdekesebb az az információ, hogy a Terra pénzhez jutott a pulton kívüli tokeneladásokon keresztül. 

A tokenek pénzre cseréjéhez a Flexi Corporationt alkalmazták. 

Ezenkívül a cég olyan számlákat használ, amelyeket kétes vállalatok nevében készítettek. Míg a dél-koreai tisztviselők továbbra is vizsgálják a Terra baleset hogy lássa, Do Kwon, cége, TFL és társai nem követtek-e el valami törvénytelent, ezt a kinyilatkoztatást már felfedezték. Nehéz belátni, hogy Do Kwon hogyan tudna kibújni a felelősség alól ezeknek a kinyilatkoztatásoknak köszönhetően.

Megszólal: Egy korábbi Terra fejlesztő

Az ügyészek állítólag nyomon követik a kagylócégbe a kirobbanása után bekerült pénzeket, valószínűleg azért, hogy további bizonyítékokat gyűjtsenek a vád alátámasztására. ügy Do Kwon ellen. Mivel a Flexi Corporation egy shell vállalat, és tőzsdén kívüli értékesítés útján utaltak rá pénzt, ez az akció pénzmosásnak minősül.

Másrészt egy korábbi adózási vizsgálat során a koreai adóhatóság jelentős aggodalmának adott hangot a Flexi Corporationnel kapcsolatban – állítja a Terra egykori fejlesztője, aki megszólalt. Az adóelkerülés miatt Do Kwonnak és a TFL-nek is csaknem 80 millió dolláros bírságot kell fizetnie a kormánynak.