A kriptovaluta-keverők használata a kriptovaluta-nyomozók és a megfelelőségi tisztviselők élén áll. A keverők ilyen használata a legutóbbi jelentések szerint minden idők szerencsétlen csúcsát érte el. Valójában a tiltott címekről küldött pénzeszközök több mint 10%-a keverőkhöz kerül!
Egy, a közelmúltban jelentést A Chainalysis szerint a mixerhasználat minden idők csúcsát érte el 2022-ben. Ez egyre nagyobb aggodalomra ad okot a kriptográfiai közösségben, mivel az ilyen keverők már a közelmúlt nagy horderejű támadásai során is felkeltették a figyelmet. A KYC hitelesítés hiánya nagyon vonzóvá teszi a keverők használatát a bűncselekmények számára.
Riasztó csúcsok!
Az észak-koreai székhelyű Lazarus csoport gyakran használt keverési technikákat az ellopott pénzek tisztára mosására. Ahogy egy korábbi cikkben is szerepel jelentést, a csoport a Harmónia-híd elleni 100 millió dolláros támadásra készült. A csoport állítólag több mint 2 milliárd dollárt lopott el az Elliptic szerint elemzés.
A láncelemzési adatok a legfrissebb jelentésükben megerősítik a keverők növekvő veszélyét. A keverők által kapott 30 napos MA napi érték április 51.8-én elérte az 19 millió dolláros ATH-t. Ezek a számok 2021-től csaknem megduplázódtak az YTD volumenben.
Forrás: Chainalysis
A bûnözésben elterjedt használat ellenére a keverõket nem tekintik illegális eszköznek. Érdekes módon a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) rendelkezik azt állította, hogy ezek a keverők a banktitokról szóló törvény értelmében pénzátadók. 2021-ben azonban az Igazságügyi Minisztérium letartóztatták és vádolták a Bitcoin Fog üzemeltetője többszörösen. A vádak között szerepelt pénzmosásban való részvétel, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése, valamint engedély nélküli pénztovábbítás.
A mixerek által tiltott címekről beérkezett pénzeszközök felosztása sajnálatos, növekvő tendenciára utal. A tiltott címek a keverőknek küldött pénzeszközök 23%-át teszik ki 2022-ben, szemben a 12-es 2021%-kal.
Forrás: Chainalysis
Ami még aggasztóbb, az a keverők növekvő használata a jóváhagyott címeken, különösen 2022-ben. Az oroszországi székhelyű vállalat, a Hydra vezet ebben a kategóriában, miközben a keverőkben mozgó alapok több mint 50%-át adja. Ezt követi a nemrégiben lefedett Lazarus Group, amely több mint 30%-os részesedéssel rendelkezik a keverőkbe küldött forrásokból. Harmadszor, van a Blender.io, amely egy másik észak-koreai székhelyű entitás 18.8%-kal.
Egy szó a biztonságról
A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a mixerek egyre nagyobb használattal pénzmosási veszélyt jelentenek a tágabb globális piacokra.
„Mind a magán-, mind a közszférában arra ösztönözzük az érdekelt feleket, hogy működjenek együtt a keverőkkel kapcsolatos kockázatok kezelésében…”
Forrás: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/