Több millió tranzakció vet fel kérdéseket Sam Bankman-Frieddel kapcsolatban

Sam Bankman-Fried, vagy valaki, aki hozzáfért a pénztárcájához, állítólag milliókat utalt át korábban be nem jelentett pénzeszközökben.

A tranzakciók Conor Grogan, a Coinbase igazgatója Twitter-bejegyzése szerint a kérdéses Avalanche, BSC, Arbitrum és Polygon blokkláncokat ölel fel.

Gyanús tevékenység az SBF-címeken

Grogan bejegyzése alapján a közelmúltban, 2023. január elején is volt tevékenység, amikor talált egy fogadó pénztárcát 30 millió dollár vagy több tokennel. Grodan megvizsgált minden SBF-hez kapcsolt címet, és ellenőrizte a többi blokkláncot is.

A privát kulcsok ehhez Ethereum különböző EVM láncokon keresztül működik. Grogan állítólag 12 pénztárcát fedezett fel, amelyek körülbelül 144,000 26,000 dollár értékű eszközöket vittek át különböző platformokra, például a Binance-re. Állítólag 2 XNUMX dollárt MDX-ben utaltak át január XNUMX-án.

A pénztárcák áttekintése után további, december 28-i linkelt tranzakciókra is rábukkant, amelyek nem jelentek meg a médiavisszhangban.

Az egyik pénztárca az Arbitrumtól kapott pénzt, amit különösen érdekesnek talált. November 13-án 1266 ETH lett, két nappal azután, hogy az FTX csődöt jelentett. Milliók vannak a számláin, és többnyire olyan láncok között van elosztva, mint az FTM és a BSC.

Grogan hozzátette, hogy az FTX csőd a köz hasznára válhat azáltal, hogy egyértelművé tenné, hogy jelenleg mely pénztárcák tartoznak a bűnüldöző szervek hatáskörébe.

Az SBF ártatlannak vallja magát

December 30-án SBF mondta a világnak hogy egyik tranzakciót sem ő kötötte. „Nem mozgathatom és nem is mozgathatom ezeket az alapokat; Már nem férek hozzájuk” – mondta.

Miután SBF-et elfogták a Bahamákon, visszaküldték az Egyesült Államokba, hogy szembenézzen a vádemel.

Később az SBF bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott büntetőjogi vádakra, beleértve a pénzmosást és az elektronikus csalást is. Nevezetesen, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma még mindig vizsgálja a 352 millió dollárnyi FTX-alap kiaknázását.

Kövessen minket a Google Hírekben