- Három amerikai törvényhozó aggodalmát fejezte ki a kriptotőzsdéken belüli lopással, pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban
- John Reed Stark, a SEC egykori ügyvédje "epikus bankrohanással" nézhet szembe Binance-szal.
A múlt héten három amerikai törvényhozó emelt aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Binance, a világ legnagyobb kripto-tőzsdéje állítólag elősegítette a lopást, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Válaszul Binance elhárított, de nem cáfolta közvetlenül a törvényhozók aggályait.
Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) és Roger Marshall (R-Kan.) szenátorok pénzügyi információkat kértek, beleértve a 2017 óta fennálló mérlegeket is. Továbbá minden olyan dokumentumot, amely egy bejelentett 2018-as terv hogy elterelje a szabályozók figyelmét a megfelelés iránti színlelt érdeklődéssel. A szenátorok szerint
„A Binance pénzügyeivel kapcsolatos kevés információ a nyilvánosság számára azt sugallja, hogy a tőzsde az illegális pénzügyi tevékenység melegágya, amely több mint 10 milliárd dollárnyi kifizetést tett lehetővé a bűnözőknek és a szankciók elkerülőinek.”
Valójában a szenátorok Binance cselekedeteit is összehasonlították a megbénult rivális FTX tőzsde tetteivel.
A levelet Changpeng Zhao Binance vezérigazgatójának és Brian Shrodernek, a Binance.US amerikai leányvállalat vezetőjének címezték.
„Megvédjük felhasználóinkat, ügyfeleinket, mindent megteszünk, amit mindenki hirdet” – válaszolta Zhao. Twitter Spaces múlt héten tartott ülésén.
Ráadásul egy friss Forbes szerint jelentést, A Binance az FTX-hez hasonlóan 1.8 milliárd dolláros fedezetet utalt át az ügyfelek stabil érméire. Ennek során a tőzsde több nagybefektetőnek is szétosztotta az alapokat – tette hozzá a Forbes. Zhao azonban a maga részéről cáfolták a követelés.
Akkoriban a Binance.US névtelen szóvivője azt mondta a Forbes-nak, hogy a cég bízik működésének erejében. Ez, beleértve a pénzmosás elleni (AML) szabályok betartását. Emellett a cég 1:1 arányban tart fenn tartalékokat, és soha nem kereskedik, illetve nem ad kölcsön vevői forrásokat – tette hozzá a szóvivő.
A Binance „epikus bankfutás” elé nézhet
A Binance működésével kapcsolatos aggodalmak azonban nem korlátozódnak a szabályozókra és a médiára.
John Reed Stark, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) volt ügyvédje szerint a Binance „epikus bankroham” előtt állhat. Binance, szerint A Stark egy „árnyékbank”, amely saját hamisított fizetőeszközt ver, miközben különféle pénzügyi szolgáltatásokat kínál amerikai szabályozói felügyelet vagy audit nélkül.
Stark szerint a Binance-ra nem vonatkoznak ugyanazok a szabályozások, mint a hagyományos bankokra, és nem ugyanúgy tárol betéteket. Stark figyelmeztetett, hogy az ügyfeleket elzárják, ha felfüggesztik a pénzkivonást, és fedezetlen hitelezőkké válhatnak.
Matt Senter, a Lolli Bitcoin-jutalmazó alkalmazás műszaki igazgatója viszont úgy gondolja, hogy Binance valószínűleg nem hagyja el az Egyesült Államokat.
„A Binance feladná vezető pozícióját a kriptoiparban azzal, hogy elhagyja az Egyesült Államokat, és hatalmas gazdasági lehetőséget enged át egy tőkeintenzív amerikai felhasználói bázis elérésére.”
Bár sokan úgy gondolják, hogy a Binance túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon, van elég kriptoszkeptikus, aki nem bízik a Binance-ben – különösen az FTX összeomlása után.
Forrás: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/