A Terraform Labs, az összeomlott Terra ökoszisztéma mögött álló anyavállalat jelenleg több vizsgálat alatt áll a dél-koreai hatóságok részéről.
A legújabb vizsgálat a Bitcoin állítólagos sikkasztása körül forog (BTC) a társaság pénztárából. Szerint Egy helyi napilapban megjelent jelentés szerint a Szöuli Fővárosi Rendőrség a múlt hónapban kapott egy titkosszolgálati tippet, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy a cég egyik alkalmazottja elsikkasztotta a BTC-t.
A rendőrség kijelentette, hogy a BTC cég kincstárából való feltételezett sikkasztása ügyében indított nyomozásnak nincs közvetlen kapcsolata a szennyezett társalapítóval, Do Kwonnal, és jelenleg az egyéni sikkasztás vádjait vizsgálják.
A hatóságoknak a nyomozás befejezéséig kriptocsere segítségével sikerült lefagyasztani az ellopott pénzeszközöket. Az ellopott vagyon összegét azonban nem hozták nyilvánosságra.
A Luna Foundation Guard (LFG), a cég által létrehozott alap, amely több mint 3 milliárd dollár Bitcoin-tartalékot tartott, az összeomlást követően az érdeklődés középpontjába került. A BTC alapot a TerraUSD Classic (USTC) algoritmikus stabilcoin egyensúlyának elősegítésére használták fel. A cég azt állította, hogy az összes BTC-tartalékát egy hiábavaló kísérletre használták fel az USTC stabilizálására.
Daniel Shin, a Terraform Labs társalapítója a Financial Timesnak adott közelmúltbeli interjújában tiltott bármilyen visszaélésre vagy csalásra vonatkozó állítás. Ő mondta:
„Nem állt szándékunkban megtéveszteni, mivel csak a fizetési elszámolási rendszert akartuk blokklánc technológiával megújítani.”
A dél-koreai hatóságok teljes körű vizsgálatot indítottak a Terra ökoszisztéma közelmúltbeli összeomlásával, valamint a Terraforms Labs alkalmazottainak és társalapítójának, Do Kwonnak a szerepével kapcsolatban.
Kapcsolódó: A kínai állami média szigorúbb kriptográfiai szabályozást jelez a Terra után
Az első vizsgálat május második hetében kezdődött, miután 81 befektető együttesen két feljelentést tett a cég ellen, mert hibás tokennel csalta meg a befektetőket.
Amint arról a Cointelegraph korábban beszámolt, a dél-koreai rettegett nyomozó és ügyészi csoport a Grim Reapers of Yeouido nevű céget az új elnök megreformálta, hogy megvizsgálja a Terraform Labsot. Később a dél-koreai Konzervatív Párt parlamenti meghallgatást kért az ügyben.
Május utolsó hetében a koreai hatóságok beidézték a Terraform Labs összes alkalmazottját, hogy vizsgálják ki a piaci manipulációban betöltött belső szerepüket. A hatóságok kriptográfiai cseréket is kértek az LFG-hez kapcsolódó pénzeszközök befagyasztása.
Dél-Korea nemzeti adóhivatala 78 millió dolláros bírságot szabott ki a Terraform Labs-ra adócsalási vádakról, amelyekre a cég összeomlása utáni több vizsgálat nyomán derült fény.
A 40 milliárd dollár Terra ökoszisztéma nemcsak jogi problémákat okozott a projekt létrehozóinak, hanem arra is kényszerítette a szabályozó hatóságokat szerte a világon, hogy újragondolják kripto-szabályozási stratégiájukat. Korea megalakult egy új kriptofelügyeleti bizottság, míg Japán új szabályozást fogadott el, amely csak megengedi bízza meg a cégeket és a bankokat a stablecoin kibocsátásában.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-investigative