Legfrissebb hírek és sokkoló fejlemények

Folytatódik a csődbe ment FTX kriptotőzsde és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried körüli fiaskó. A legfrissebb hírek azt mutatják, hogy az SBF és az FTX volt műszaki igazgatója, Gary Wang 546 millió dollárt használt fel az Alameda Researchtől a Robinhood részvényeinek vásárlására. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma is büntetőjogi vizsgálatot indított a feltöréssel kapcsolatban, miután az FTX csődöt mondott, és az FTX egykori ügyfelei csoportos keresetet nyújtottak be pénzük visszaszerzése érdekében.

Az SBF és Gary Wang Alameda alapokat használ Robinhood részvények vásárlására

An eskü alatti írásbeli nyilatkozat Az FTX korábbi vezérigazgatója, az SBF, letartóztatása napján benyújtotta, és felfedte, hogy az FTX társalapítójával, Zixiao „Gary” Wanggal együtt idén április és május között négy váltóval vett fel kölcsönt az Alameda Researchtől, hogy finanszírozza a Robinhood részvények. A dokumentumok szerint április 30-án 316.6 millió dollár és 35.1 millió dollár értékű kölcsönt ítéltek oda az SBF-nek, illetve Wangnak. Ezenkívül május 15-én két kölcsönt ítéltek oda 175 millió dollár és 19.4 millió dollár értékben az SBF-nek. Az eskü alatt tett nyilatkozat részletei szerint a kölcsönöket az SBF antiguani székhelyű shell cégének, az Emergent Fidelity Technologies Ltd.-nek a finanszírozására használták fel, amely májusban 7.6%-os részesedést vásárolt a Robinhoodban 648 millió dolláros áron.

Az igazságügyi minisztérium 400 millió dolláros FTX Hack miatt indított nyomozást

Bloomberg kedden arról számolt be, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálatot indított az ügyben állítólagos hack amely közel 400 millió dollárt ürített ki az FTX-vezérlésű pénztárcákból azon az éjszakán, amikor a tőzsde beadta csőd. A Bloomberg a témában jártas személyekre hivatkozik. Gyanús tevékenységet jegyeztek fel az FTX és az FTX US pénztárcájából való tömeges kiáramlás formájában, és később John Jay Ray, az FTX vezérigazgatója is megerősítette a feltörést. A Bloomberg jelentése szerint a blokklánc-szakértők számos olyan nyomot azonosítottak, amelyek arra utalnak, hogy a hacker FTX-bennfentes volt.

Az FTX-ügyfelek csoportos pert indítanak

Miközben a kormányhivatalok továbbra is vizsgálják az FTX-et és korábbi vezetőit, az egykori FTX-ügyfelek egy csoportja saját kezébe vette a dolgokat, hogy először visszakapja a pénzét. Az per, amelyet december 27-én nyújtottak be az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságán, négy felperest érintenek, akik azt állítják, hogy a korábbi FTX-ügyfelek egy csoportját képviselik, amely akár 1 millió ügyfél is lehet. A csoportos kereset elsőbbségi jogokat kíván szerezni az FTX és az FTX.US által birtokolt digitális eszközök ügyfelei részére történő visszaküldésére. A felperesek azt állítják, hogy az FTX Felhasználói Szerződés értelmében a platform nem használhatta fel az ügyfelek pénzét saját céljaira – ami az FTX és az SBF elleni vádak többségét jelenti.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.