A kriptotőzsde beleegyezett, hogy 362,000 XNUMX dollár büntetést fizet az amerikai szabályozóknak az állítólagos szankciósértési ügyben.
Kraken elszámol az amerikai szabályozóval
A Kraken egyezségi megállapodást kötött, amely magában foglalja az Egyesült Államok szabályozóinak súlyos bírság megfizetését. A kriptotőzsdét azzal vádolták, hogy állítólag szankcionált országokból származó ügyfeleket szolgál ki. 2022 júliusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) vádat emelt a csere ellen, ahol az utóbbi azzal vádolta Krakent, hogy iráni ügyfeleket szolgált ki.
A cég eddig polgári jogi felelősségi eljárásba keveredett. Az OFAC és a Kraken azonban megállapodott az állítólagos jogsértések ügyének rendezéséről, ahol az utóbbi 362,000 100,000 dolláros büntetést fizet egy konkrét 100 XNUMX dolláros kiegészítéssel. A további XNUMX XNUMX dollárt a szankciók betartásának ellenőrzésére költik, kifejezetten a szankciók átvilágítását elősegítő képzésbe és technikai intézkedésekbe fektetve.
A vizsgálat feltárta a szankciók megsértését
Az OFAC 2019-ben megkezdett vizsgálatai szerint a csere lehetővé tette az iráni felhasználók számára, hogy tranzakciókat hajtsanak végre a platformján. Ezek a tranzakciók 1.68 októbere és 2015 júniusa között több mint 2019 millió dollárt tettek ki. Az OFAC ezt a szankciók megsértésének tekintette, mivel az Egyesült Államokban gyártott áruk, technológiák és szolgáltatások Iránba irányuló exportját a szankciók széles köre korlátozza.
Az OFAC szerint a Kraken csereplatform nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel a felhasználók IP-címeinek földrajzi helymeghatározásához, majd a szankcionált országokból, például Iránból származó IP-címek blokkolásához. A szabályozó testület vizsgálata feltárta, hogy 1500 júniusáig több mint 2022 iráni felhasználó rendelkezett Kraken-fiókkal. A vizsgálat emellett 149 szíriai és 83 kubai felhasználót is leleplezett, mindkét ország az Egyesült Államok szankciós listáján is szerepel.
Szabályozók vs. Tőzsdék – Más kriptográfiai cégek bajban vannak
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma agresszíven fellép a kriptovaluta ipar ellen a szabályozás szigorításával és a szabályozás megfelelő végrehajtásának biztosításával. Mégis, a szigorítások ellenére Krakené új vezérigazgató megtagadta a társaság piaci közvetítőként történő bejegyzését a SEC-nél.
A szabályozó hatóságok a közelmúltban keményen leszóltak a Bittrex Inc. kriptotőzsdére is a szankciók és a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma más, a nemzetközi szankciókat sértő kriptocseréket is felfedezett. A legszembetűnőbb példa az Binance, amely állítólag több mint 8 milliárd dollár értékű, iráni eredetű tranzakciókat dolgozott fel 2018 óta.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/kraken-to-pay-settlement-for-violating-sanctions