Az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) egyértelművé tette, hogy továbbra is bírságot szab ki a kriptovaluta tőzsdékre az amerikai szankciórendszer állítólagos megsértése miatt. Ezúttal a Kraken volt a sor, az Egyesült Államok egyik legrégebbi kriptotőzsdéje. Ki lesz a következő?
A Kraken, a jól ismert amerikai kriptotőzsde beleegyezett, hogy több mint 362,000 XNUMX dolláros bírságot fizet a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC), amiért „látszólag” megsértette az iráni nép elleni amerikai szankciókat.
Szerint OFAC kiadás, Kraken beleegyezett „lehetséges polgári jogi felelősségének rendezésébe”, amely az iráni tranzakciókra és szankciókra vonatkozó rendeletek esetleges megsértésével járhat.
Ezenkívül a tőzsde beleegyezett, hogy 100,000 XNUMX dollárt „fektet be” bizonyos további szankciók megfelelőségi ellenőrzésébe, beleértve a személyzet képzését és a szankciók felderítését segítő technikai ellenőrzések végrehajtását.
A Kraken több mint 1.6 millió dollár értékben dolgoz fel iráni felhasználói tranzakciókat
Annak ellenére, hogy bevezette a szankcióknak való megfelelést és a pénzmosás elleni programot, a Kraken 826 tranzakciót dolgozott fel, összesen körülbelül 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD értékben, olyan felhasználók nevében, akik „úgy tűnt”, hogy Iránban tartózkodnak. Kriptoburgonya először jelentették a tőzsdére vonatkozó SEC-vizsgálatokról még 2022 júniusában.
Ezeket a tranzakciókat 14. október 2015. és 29. június 2019. között bonyolították le. Ez azt jelenti, hogy a szabályozók alapos munkát végeznek a tőzsdék tranzakciós előzményein, hogy elkerüljék az Egyesült Államok szankcióinak esetleges kijátszását.
Az OFAC szerint Kraken 826 alkalommal „nyilvánvalóan megsértette” az iráni tranzakciókra és szankciókra vonatkozó szabályzatot, 31 CFR 560.204. §.
Kraken 272 millió dolláros bírságot is kiszabhatott volna.
A Kraken bevezette az Iránhoz kapcsolódó IP-címek automatikus blokkolását és számos más blokklánc-figyelő és elemző eszközt, miután felismerte a felmerülő problémákat, és tájékoztatta a szabályozó hatóságokat.
A probléma megoldása iránti elkötelezettségének és a bűnösség elismerésének köszönhetően Kraken elkerülte a több mint 272 millió dolláros maximális bírság megfizetését.
Kraken így csatlakozik a lista az OFAC által megbírságolt cserék, köztük a Bitgo 98,000 500,000 dollárra; BitPay több mint XNUMX XNUMX dollárért; és Bittrex, amely beleegyezett, hogy több mint 53 millió dollárt fizet az OFAC-nak és a FinCEN-nek a szankcióprogramok állítólagos megsértése miatt.
Tartsa be és kritizálja a törvényt, amikor szükséges
Jesse Powell, a Kraken egykori vezérigazgatója nagyon hangosan nyilatkozott szabadelvű nézeteiről, vitákba bocsátkozott, sőt, amikor úgy ítélte meg, tett lépéseket. Például nem volt hajlandó eleget tenni az ukrán kormány azon követelésének, hogy blokkolják az orosz felhasználókat.
2018-ban a Kraken főhadiszállását is elköltöztette New Yorkból, amikor a hírhedt BitLicense megnehezítette a tőzsde megfelelő működését. Powell akkoriban erős szavakat mondott a kormány ellen, amikor bírálta a törvényt és az abban foglalt összes követelményt:
„Ahhoz, hogy ma New Yorkot kiszolgáljuk, egy speciális célú entitást kellene létrehoznunk New York kiszolgálására”
Ez a település véget vet Kraken történetének egy vitatott fejezetének. Az Egyesült Államokkal szembeni szabályozási kötelezettségek tekintetében most már teljesen egyértelmű a csere.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/