A Kraken kriptovaluta-tőzsde beleegyezett a büntetés kifizetésébe, hogy rendezze az Iránnal szembeni szankciók nyilvánvaló megsértésével kapcsolatos polgári jogi felelősséget. Az OFAC-cal kötött megállapodás részeként Kraken több mint 360,000 100,000 dollárt fizetne egy XNUMX XNUMX dolláros kiegészítővel.
Az amerikai szabályozók továbbra is fellépnek a kriptovaluta tőzsdék ellen, amelyek mind a határokon belül, mind nemzetközi szinten megsértik a szabályozást.
Kraken csaták OFAC
A Kraken, az egyik legnagyobb kriptotőzsde jelenleg ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. 2022 júliusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) vizsgált Kraken. Azt állította, hogy a Kraken iráni ügyfeleket és más szankcionált országokat szolgált ki.
A vizsgálat már 2019-ben elkezdődött. A New York Times idézett „Öt személy, akik kapcsolatban állnak a céggel, vagy ismerik a vizsgálatot.” Ezek a személyek azt mondták, hogy az Egyesült Államok kormánya bírságot szabhat ki a tőzsdére, amely már szembesült az ország más szabályozó hatóságaival.
A jelentés szerint 1,500 júniusában több mint 2022 iráni lakóhellyel rendelkező felhasználónak volt számlája a Krakennél. Miközben a hírek szerint 149 szíriai és 83 kubai felhasználó is hozzáférhetett a kriptotőzsdéhez.
Az Egyesült Államokban van kiszabott Iránnal szembeni szankciók, amelyek 1979 óta tiltják áruk vagy szolgáltatások exportját az országban lévő vállalkozások és magánszemélyek számára. Kuba és Szíria is része volt ennek a szankcionált listának. Az említett országoknak történő üzleti tevékenység vagy szolgáltatások nyújtása szankciókat von maga után.
A viszály rendezése
Az OFAC mostanra elszámolt a Delaware által bejegyzett virtuális valutaváltóval. Egy november 28-án frissítés, Kraken beleegyezett, hogy "362,158.70 XNUMX dollárt utaljon át az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatti lehetséges polgári jogi felelősségének rendezésére".
Az OFAC-cal kötött egyezség részeként a Kraken további 100,000 XNUMX USD befektetését is beleegyezett bizonyos szankciók megfelelőségi ellenőrzésébe.
OFAC hozzátette:
"Mivel a Kraken nem alkalmazta időben a megfelelő földrajzi helymeghatározási eszközöket, beleértve az automatizált internetprotokoll (IP) címblokkoló rendszert, a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűntek, hogy Iránban vannak, amikor virtuális valuta-tranzakciókat folytattak a Kraken platformján."
A kriptocsere-platform problémás kapcsolatot ápol a szabályozó testületekkel. Tavaly az amerikai székhelyű kriptovaluta tőzsde kapott 1.25 millió dolláros bírság illegális kereskedelmi tevékenységek miatt.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/