Az igazságügyi minisztérium, a SEC vádat emelt az állítólagos Coinbase bennfentes kereskedők ellen

Egy volt Coinbase alkalmazottat és két összeesküvőtársat vádol az Igazságügyi Minisztérium és a SEC az „első” kripto-bennfentes kereskedési rendszerben. A bűnüldöző szervek azt állítják, hogy a rendszert egy prominens kriptokommunikációs tag tweetének köszönhetően fedezték fel.

Vádat emeltek az állítólagos bennfentes kereskedők ellen

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) bejelentés ma, hogy három embert vádoltak meg az „első” kriptográfiai bennfentes kereskedési rendszerben. A Coinbase korábbi termékmenedzserét, Ishan Wahit, testvérét, Nikhil Wahit és barátját, Sameer Ramanit drótcsalási összeesküvéssel és bennfentes kereskedelem elkövetését célzó csalással vádolják. 

Órán belül az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is bejelentett díjak a trió ellen ugyanazért az állítólagos rendszerért. Ebben az esetben a SEC „végleges jogorvoslati intézkedést, előítéletes kamattal való elengedést és polgári jogi szankciókat kér”.

A Coinbase a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje. Népszerűségének köszönhetően a kriptovaluta projektek piaci értéke jelentősen megemelkedik a weboldalon való bevezetéskor. A DOJ szerint Ishan Wahi állítólag arra használta fel a Coinbase-nél betöltött pozícióját, hogy tájékoztassa összeesküvőit a közelgő új kriptovaluta-tőzsdékről, hogy előre megvehessék és eladhassák az érméket a tőzsdei bevezetés után. 

A DOJ becslése szerint a trió együttesen nagyjából 1.5 millió dollár nem realizált nyereséget termelt 14 különböző tőzsdei bejelentés során, legalább 2021 augusztusa és 2022 májusa között. A polgári jogi szankciókon túlmenően mindegyik személyt akár 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A Wahi testvéreket mindketten letartóztatták, Ramani szabadlábon marad.

A kriptográfiai befolyás befolyásolja a bűnüldözést

Érdekes módon a kriptoszemélyiség Coby segített az igazságügyi minisztériumnak behozni „első” kriptográfiai bennfentes kereskedési díjait. TA DOJ azt állítja, hogy a rendszert Cobie-ig észre sem vették kiküldött április 12-én egy tweetben azt írta, hogy „talált egy ETH-címet, amely több százezer dollárnyi tokent vásárolt, amely kizárólag a Coinbase Asset Listing bejegyzésében szerepelt körülbelül 24 órával a közzététel előtt”.

A Coinbase nyilvánosan reagált a felfedezésre; majd május 11-én a vállalat e-mailt küldött Wahinak, hogy ütemezzen be egy személyes találkozót a Coinbase eszközeinek listázási folyamatával kapcsolatban. Ezt követően Wahi megpróbált elhagyni az Egyesült Államokat Indiába, de a rendfenntartók megállították.

Cobie, akinek valódi neve Jordan Fish, házigazdák a népszerű kriptopodcast Csak fel Brian Krogsgard, más néven Ledger mellett. 

Közzététel: A cikk írásakor a cikk szerzője az ETH és számos más kriptovaluta tulajdonosa volt.