A Celsius-csődeljárást felügyelő bíró arra utasította a vizsgálóbizottságot és a Celsius-hitelezők hivatalos bizottságát, hogy határozzák meg, ki vezeti majd annak vizsgálatát, hogy a cég Ponzi-séma szerint működött-e.
A november 1-jei tárgyalás során hozott végzés az ügyfelek azon állításaira válaszul született, miszerint a Celsius új felhasználók eszközeit használta fel hozamok kifizetésére és a meglévő felhasználók kifizetésének megkönnyítésére, és ennek eredményeként megfelel a Ponzi-konstrukció jogi meghatározásának.
A bíró jóváhagyta a független vizsgáztató kijelölése szeptember 9-én, hogy megvizsgálja a Celsius üzleti tevékenységének szempontjait, követve a nagyobb átláthatóságra vonatkozó felhívásokat a működésében, például az adófizetési eljárásaiban, és azt, hogy egyes ügyfelek miért kerültek más számlákra.
Nem ez az első alkalom, hogy a veszélybe került hitelezőt azzal vádolják, hogy Ponzi-séma szerint működik. decentralizált pénzügy (DeFi) protokoll KeyFi rendelkezik állítólag Celsius úgy viselkedik amikor július 7-én beperelte Celsiust.
Celsiusnak volt 11. csődeljárást indított július 13-án, a kriptográfiai értékek összeomlására és a rossz eszköztelepítési döntésekre hivatkozva, és az ügy azóta a bírósági rendszeren keresztül folyik.
A november 1-i tárgyaláson a szövetségi bíró, Martin Glenn azt is elmondta Celsiusnak, hogy tartalmaz további részletek az október 11-i előterjesztésében közel 3 millió dollárt fizet 62 alkalmazottnak kulcsfontosságú munkavállalói megtartási terv (KERP) részeként a Law360-al idézve a bíró így szólt:
„Megdöbbentem, amikor megláttam a szerkesztéseket. Soha nem láttam még senkit, aki megpróbált volna mindent leszerkeszteni.”
Glenn az indítvány azon szakaszára hivatkozik, amely felvázolja a bónusz résztvevőit, ahol a nyilvánosság számára elérhető személyekre vonatkozó minden részletet leszerkesztettek, beleértve a fizetésüket és a munkaköri leírásukat is.
Kapcsolódó: A Core Scientific mérlegelheti a csődöt bizonytalan pénzügyi helyzet esetén: Jelentés
Az Egyesült Államok megbízottjának volt iktatott október 27-én kifogást emeltek a KERP-vel szemben, amelyben kifogásolták, hogy az indítványban hiányoznak a beazonosítható mérőszámok, amelyek indokolják egy ilyen költséges bónuszrendszert, és hogy megakadályozta az érdekelt feleket abban, hogy vitatják, vajon egyes résztvevők bennfentesnek tekinthetők-e, és ezért nem jogosultak a KERP-re.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/judge-orders-probe-to-investigate-whether-celsius-was-a-ponzi