Az FTX-ről szóló 14. november 2022-i sajtóközleményben a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (SCB) megerősítette, hogy kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz egy bíróság által felügyelt ideiglenes felszámoló kinevezése érdekében az FTX számára, és hogy megkapta a közös ideiglenes felszámoló jóváhagyását. a PricewaterhouseCoopers (PwC) felszámolói.
Az SCB, amely a Bahamák vezető hatósága, amely az FTX-sagával kapcsolatos vizsgálatokat folytatja, a digitális eszközökről és a bejegyzett tőzsdékről szóló törvény (DARE) szerinti szabályozási jogkörét az ügyfelek, a hitelezők és más érdekelt felek érdekeinek védelme érdekében gyakorolta. A DARE törvényt 2020 decemberében fogadták el, miután megvizsgálták a kriptovaluták állapotát és szabályozási környezetét Gibraltárban, Hongkongban, Máltán, Svájcban és az Egyesült Államokban.
Egy korábbi, 10. november 2022-i sajtóközleményben az SCB közölte, hogy befagyasztotta az FTX Digital Markets (FDM) és a kapcsolódó felek vagyonát, és felfüggesztette a regisztrációját is. Az SCB továbbá kijelentette, hogy az FDM igazgatóinak jogkörét felfüggesztették, és az FDM vagyonát, az ügyfélvagyont vagy az FDM birtokában lévő vagyonkezelői vagyont nem lehet átruházni, átruházni vagy más módon kezelni az ideiglenes felszámoló írásos jóváhagyása nélkül.
Az SCB azt tanácsolta, hogy az FDM-et ideiglenes felszámolás alá helyezte, hogy megőrizze eszközeit, és hogy a lehető legjobb eredményt érje el az ügyfelek és más érdekelt felek számára. Az SCB arra is felhívta a figyelmet, hogy minden olyan tevékenység, amely az ügyfelek vagyonának nem megfelelő kezelését, nem megfelelő kezelését és az ügyfelek hozzájárulása nélküli átruházását foglalja magában, ellentétes a szokásos irányítással és potenciálisan jogellenes.
11. november 2022-én arról számoltak be, hogy az FTX kizsákmányolást szenvedett el a hűtőtároló pénztárcáiban. A kitermelés mértékét körülbelül 400-700 millió USD-ra becsülik. Vizsgálatok folynak annak kiderítésére, hogy ez egy külső hacker munkája volt, vagy bennfentes munka volt.
A bahamai rendőrség interjút készített az FTX alapítójával és volt vezérigazgatójával, Sam Bankman-Frieddel (SBF), miután csődvédelmet kért. Az FTX-et a szabályok megsértése és az esetleges csalások miatt vizsgáló egyéb szervezetek közé tartozik az Egyesült Államok Biztonsági és Tőzsdebizottsága (SEC), a Határidős áruk kereskedési bizottsága (CFTC) és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ).
A 14. november 2022-i sajtóközleményben az SCB megerősítette, hogy az FTX-re vonatkozó vizsgálatok folyamatban vannak, és szükség esetén teljes körű segítséget nyújt a rendőrségnek. Ezen túlmenően az SCB kijelentette, hogy ennek az eseménynek a több joghatóságot érintő jellege miatt szabályozó-szabályozó alapon lép kapcsolatba más felügyeleti hatóságokkal.
Eközben az FTX-csere összeomlásának hatása továbbra is fennáll. Egy 15. november 2022-i tweetben egy másik blokklánc-befektetési cég, a Sino Global Capital felfedte, hogy „hét számjegyű” kitettsége van az FTX-tőzsdén.
Forrás: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/