Az indiai pénzügyi felügyelet lefagyasztja a tőzsdei tulajdonban lévő WazirX vagyonát a „lax KYC normák” miatt

India legfőbb gazdasági végrehajtó ügynöksége, az Enforcement Directorate (ED) pénteken bejelentette, hogy 8.14 millió dollárt (64.67 korona rúpiát) fagyasztottak be a WazirX kriptotőzsdén.

Az ED azt állította, hogy a pénzváltás jogellenesen sértette meg a pénzváltási szabályokat. 

A mumbai székhelyű kriptotőzsde India legnagyobb, az jelentett A felhasználók száma meghaladja a 6 milliót, és több mint 5.3 millió dollárt kerestek az elmúlt 24 órában. dátum a CoinGecko-tól. A Binance 2019-ben vásárolta fel a WazirX-et állítólag 10 millió dollárt is elérő üzletben. 

Ezen a héten az igazgatóság fizikai vizsgálatot is végzett a WazirX üzemeltető cége, a Zanmai Labs Private Limited egyik igazgatója tulajdonában lévő irodahelyiségekben. 

Az ügynökség arról is beszámolt, hogy a WazirX olyan tevékenységekben vett részt, amelyek támogatták a csalárd azonnali hiteligénylési szolgáltatásokat a tőkéjük mosásában a tőzsdén lévő digitális eszközökön keresztül. 

A hivatalos kiadás Az üggyel kapcsolatban hozzátette, hogy a Zanmai Labs és a WazirX ügyvezető igazgatója, Nischal Shetty „ellentmondásos és kétértelmű válaszokat adott az indiai szabályozó ügynökségek felügyeletének elkerülésére”, amikor az egyes tranzakciók valódi tulajdonjogáról kérdezték.

„A laza KYC-normák, a WazirX és a Binance közötti tranzakciók laza szabályozási ellenőrzése, a tranzakciók blokkláncokon történő rögzítésének mellőzése a költségek megtakarítása érdekében és a másik pénztárcák KYC-jének rögzítésének elmulasztása biztosította, hogy a WazirX ne tudjon számot adni a hiányzókról kriptoeszközöket” – olvasható a közleményben. 

visszafejtése felvette a kapcsolatot a WazirX-szel, és még nem kapott visszajelzést a közzétételkor.

A WazirX szabályozási problémái

A börzének nem ez az első találkozása a Végrehajtási Igazgatósággal.

A 2021. júniusi kezdeti kirakati felhívásban a Az ED megtámadta a cserét, valamint annak két igazgatója, hogy elegendő dokumentációt nyújtsanak be annak bizonyítására, hogy a kínai állampolgárokkal kapcsolatos tranzakciók megfeleltek a parlamenti devizakezelési törvény (FEMA) törvényi előírásainak.

Ami a Binance-hez (BNB) és a WazirX-hez (WRX) csatolt tokeneket illeti, egyik sem tapasztalt jelentős csökkenést. 

A BNB egy egészséges hetet bonyolított le, ma további 3.4%-os növekedéssel; A WRX nullszaldós szinten áll a nap folyamán.

A WazirX pénzügyi tevékenységével kapcsolatos vizsgálat a Végrehajtási Igazgatóság által továbbra is folyamatban van.