A Bitcoin és más kriptovaluták a Blockchain technológián és a Decentralized Finance-n alapulnak, és szinte feltörhetetlennek mondják. A kétes játékosok azonban zseniális módszereket találnak a naiv befektetők átverésére.
Az NDTV feltárja hogy egy átverést egy valahol nyugat-ázsiai székhelyű csaló tökéletesített. A csaló egy weboldallal 1,200 milliós csalást tudott kihozni.
A csalás csak egy weboldallal működött
A Végrehajtási Igazgatóság eljárást indított a 31 éves malappurami Nishad K ellen, mert az országban 1,200 millió rúpia értékű kriptovaluta-csalást követett el. Az áldozatok többsége nem rezidens keraliták (NRK-k), akiknek hatalmas megtérülést ígértek a Morris Coin nevű nem létező kriptovalutába. Nishad képes volt végrehajtani a megtévesztést egyetlen weboldallal – a morriscoin.com-tal
Az ügyben nyomozó ED Nishad tulajdonait csatolta a jogtalanul szerzett vagyonából. A vizsgálat feltárta, hogy az alapot Tamil Nadu, Karnataka és Kerala projektek ingatlanjaiba fektették be. Nishad, aki létrehozta a weboldalt, nem adott meg címet vagy telefonszámot. Ennek ellenére az emberek hittek neki, és pénzt fektettek be, mert biztosak voltak abban, hogy Morris Coint és a befektetett összeg három százalékát naponta megtérülnek.
Kingpint 2020-ban letartóztatták, de megugrott az óvadék alól
A rendőrség hét emberre teheti rá a kezét; a fő királyfi, Nishad a föld alá került. Korábban letartóztatták a Morris Coin 28. szeptember 2020-án csalási ügyet regisztráltak a malappurami Pookoottupadam rendőrőrsön. Kannur ACP PP Sadanandan szerint azonban sikerült átadnia a rendőrségnek a cédulát.
PP Sadanandan nagy szerepet játszott a csalás felderítésében. A vizsgálat során kiderült, hogy a letartóztatott személyek bankszámlájukkal pénzt szedtek be az emberektől. A bankszámlák többsége a keralai Ujjivan Bank vidéki fiókjaiban volt, hogy pénzt szedjenek be az emberektől. A nyomozók megdöbbenve tapasztalták, hogy 90-100 millió rúpia értékű tranzakciók történtek minden letartóztatottnál, akik segítettek Nishadnak a csalás végrehajtásában.
A modus operandi ugyanolyan volt, mint bármely más Ponzi-séma. A befektetők először kis összegeket fektettek be, a hitet pedig az azonnali fizetéssel nyerték meg, amikor a befektető jelentősebb mennyiséget fektetett be, és a csalás áldozata lett.
Sinjith K Nanminda kriptovaluta tanácsadó elmondta, hogy a kriptovaluta sokak számára még mindig szürke terület. A bitcoin, amelyet a mai érték töredékére becsültek, gyakran segít a csalóknak, hogy behálózza a hiszékenyeket. Könnyű megtéveszteni az embereket a kriptovaluta nevében. Nishad is ugyanezt tette, és a tudatlanok nekiestek.
A felelősség megtagadása
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.
Körülbelül Szerző
Forrás: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/