Az indiai pénzügyi felügyelet, a Végrehajtási Igazgatóság (ED) 1.2 millió dollárt kobozott el egy alkalmazásalapú tokenre, a HPZ-re támaszkodó csalási rendszer kivizsgálása során. Egy hivatalos sajtóközlemény szerint közzétett szeptember 29-én több alkalmazás felajánlotta a felhasználóknak, hogy vásárolják meg a HPZ tokeneket, hogy nagyobb hozamot érjenek el. A vizsgálatok pedig feltárták, hogy a „kínai irányítású entitások” álltak a csalás mögött.
A kriptovaluta széles körben elterjedt az elmúlt években. És mivel a digitális eszközök a mindennapi élet fő csereforrásaivá váltak, utat nyitott a csalók számára, hogy megtévesszék az embereket, és névtelenül töröljék ki a pénzüket a kriptográfiai adatokból. Következésképpen a növekvő számú kripto-csalás és csalási tevékenység arra ébreszti a globális bűnüldöző szerveket, hogy megvédjék a felhasználókat és küzdjenek az illegális szolgáltatók ellen.
Kapcsolódó olvasmány: A Solana (SOL) áremelkedése, mivel az „Ethereum Killer” hálózat újabb leállást szenved
A FIR, amelyet 2021 októberében nyújtottak be a Nagaland állambeli Kohima Kiberbűnözés Elleni Rendőrkapitányságán, indította el az indiai pénzügyőr ED nyomozást a vádlott alkalmazással kapcsolatban. A panaszokban szereplő áldozatok arra hivatkoztak, hogy a HPZ token alkalmazás és más hasonló alkalmazások becsapták a befektetők nehezen megkeresett pénzét.
Ezenkívül az ED vizsgálata több olyan szervezetet is feltárt Kínában, amelyek kapcsolatban álltak a HPZ token-csalásokkal, és több alkalmazással működtették azt. A hatóság szerint a társaságok közé tartozik a Larting Private Limited, a Mobicred Technology Private Limited, a Magic Data Technology Private Limited, az Acepearl Services Private Limited, az Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, a Comein Network Technology Private Limited, a Wecash Technology Private Limited, a Magic Bird Technology Private Limited. Limited és a Baitu Technology Private Limited.
Mint mindig, a csalók magasabb befektetési megtérülést (ROI) követeltek a felhasználóknak, és azt hamisították, hogy a HPZ tokenekbe való befektetés hasonló a Bitcoin bányászati gépekbe és más kriptovalutákba való befektetéshez.
Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság (ED) folytatja a kriptográfiai csalások leküzdését
Ezenkívül a nagyközönség pénzének becsapására használt alkalmazások a Cashhome, Cashmart és az easyloan nevet kapták. Nevezetesen, hogy a gyanús társaságok szolgáltatási szerződést kötöttek néhány nem banki pénzügyi céggel a pénzátutalások folytatása érdekében, és még hitelszolgáltatásokat is kínáltak ilyen hamis alkalmazásokkal – áll a jelentésben.
Még aznap, szeptember 30-án a rendvédelmi szerv újabb lefagyást jelentett körülbelül 58,354 XNUMX dollár értékű digitális eszközről az indiai WazirX kriptotőzsdén. A pénzeszközök hatósági lefoglalása egy állítólagos pénzmosási szerencsejáték-alkalmazás, az E-Nuggets ellen irányul. Az ügynökség vádat emelt E-Nuggets, főnöke Aamir Khan és más utódai ellen. A felhasználók pénzét a stablecoinban, a Tetherben halmozta fel, amelynek értéke a dollárhoz van kötve, és a WazirX segédeszköz-jelzőiben, a WRX-ben.
Kapcsolódó olvasmány: Jelentős Bitcoin áremelkedés várható ebben a hónapban, mondja az elemző
Az E-Nuggets pénzeszközeinek legutóbbi lefoglalása azután történt Az ED hatalmas összeget, 1.2 millió dollárt bűvölt el bitcoinokban korábban. Akkoriban az ügynökség úgy fogalmazott, hogy az alkalmazást pénzmosásra tervezték, és leállították a pénzfelvételt, miután hatalmas összeget gyűjtöttek össze. A vizsgálatok megállapították, hogy az E-nuggets nyereségének egy részét tengerentúli számlákra helyezték át. A csalók kezdetben a WazirX-et használták az illegális pénz kriptográfiaivá alakítására, majd pénzt utaltak át a Binance-nek.
Kiemelt kép a Pixabayről és diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/