Az indiai ED lefagyasztja az USDT-t és a WazirX WRX-ét, itt van az ok

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) kiderült hogy befagyasztotta az E-nuggets nevű mobiljáték-alkalmazás eszközeit. Az ED lefagyott WRX [WazirX] és a USDT [Tether] kriptovaluták, amelyek értéke 47.64 millió INR volt. 

Csalás csalás után

Az indiai gazdasági törvények betartatásáért felelős ügynökség befagyasztotta az elsődleges vádlott és társai vagyonát. Továbbá az ED információi szerint a pénzeszközöket az indiai pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) rendelkezései értelmében befagyasztották. 

A nyomozást egy rendőrségi feljelentés indította el, amelyet 15. február 2021-én nyújtottak be az indiai büntető törvénykönyv több szakasza alapján.

A feljelentést az állítólagos és társai ellen a Federal Bank hatóságai nyújtották be Kolkatában, Nyugat-Bengáliában a Fővárosi Magistratum bíróságán.

Miközben az ED jobban megvilágította az állítólagos csalást, az ED azt is kijelentette, hogy az E-nuggets egyetlen célja volt a nyilvánosság megtévesztése. Az ügynökség kifejtette továbbá, 

„Miután jelentős mennyiségű pénzt gyűjtöttek be a lakosságtól, egyik vagy másik ürügyre hirtelen leállították az említett alkalmazásból való kivonást. Ezt követően az összes adatot, beleértve a profilinformációkat, törölték az említett alkalmazásszerverekről." 

Több, mint ami látszik 

A fagyás híre napokkal az ED után érkezett megfagyott Több mint 77 Bitcoin [BTC] ugyanennek az esetnek a fényében. Az ED sajtóközleménye szerint a lefoglalt BTC 12.83 korona értékű volt. Továbbá az érmék vádlott üzleti tevékenységével kapcsolatos nyomozás során kerültek elő. 

Az ügynökség azt is közölte, hogy a vádlott a megszerzett összeget egy tengerentúli számlára utalta át kriptocsere segítségével. Oilyen fiókot nem hoztak létre az indiai WazirX kriptotőzsdén.

A számlát állítólag kriptovaluták vásárlására használták, és külföldre utalták át a Binance kriptotőzsdén létrehozott számlára.

A vádlott telephelyén végrehajtott házkutatás eredményeként 17.3 milliárd INR készpénzt foglaltak le. A további vizsgálat még folyamatban van. 

Bár közvetett esetről van szó, nem ez lesz az első alkalom, hogy a WazirX-nek problémája van az ED-vel. A 2022-es év tanúja volt a kriptocsere többszörös befutásának az ED-vel.

A tőzsde bankszámlái voltak feloldva csak a múlt hónapban, egy hétig tartó nyomozást követően az azonnali kölcsönök alkalmazással kapcsolatos állítólagos csalásra.