Az indiai hatóságok milliókat oldanak fel zárolt WazirX bankszámlákon

Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság (ED) feloldotta a WazirX indiai kriptotőzsde bankszámláit, szerint a tőzsde Mondán megjelent közleményére.

A WazirX azt állítja, hogy együttműködött a helyi hatóságokkal a pénzmosás elleni (AML) vizsgálatuk során az összes szükséges dokumentum és adat rendelkezésre bocsátásával. A vizsgálat 16 fintech céget és azonnali kölcsön alkalmazást érintett, amelyek közül néhány a tőzsdétől kért szolgáltatásokat.

A tőzsde ugyanakkor azt mondta, hogy nem tolerál minden, a platformon végrehajtott illegális tevékenységet. Ezenkívül azt mondta, hogy az ED-vizsgálat során a legtöbb megcélzott felhasználót a WazirX már gyanúsként jelölte meg, és 2020-2021 között blokkolta őket.

WazirX azt mondta a Cointelegraph-nak, hogy az ügyben még folyik a vizsgálat, de a pénzeszközöket feloldották, mivel nem találtak gyanús tevékenységet, és "egyelőre nincs további megjegyzés".

Pénzeszközök a WazirX bankszámlákon augusztus 5. óta le volt fagyva, amikor az ED kezdetben bejelentette a vizsgálatot. A zárolt alapok összesen több mint 8.1 millió dollárt tettek ki.

Az ED átkutatja a WazirX kriptovaluta tőzsde igazgatóját, és befagyasztja banki eszközeit 64.67 millió Rs értékben, mert virtuális kriptoeszközök vásárlása és átruházása révén segítette a vádlott Instant Loan APP cégeket pénzmosásban.

- ED (@dir_ed) 5. augusztus 2022.

Az ED vádjai a WazirX ellen állították 130 millió dollár átutalást dolgozott fel pénzeszközöket a pénztárcákba illegális tevékenységek miatt vizsgálat alá vont. A vádak fényében a Binance, amely egykor 2019-ben megpróbálta felvásárolni a céget, elhatárolódott a cserétől CZ nyilvános nyilatkozatán keresztül Twitter.

Kapcsolódó: A Binance az indiai szabályozók oldalán áll a WazirX bukásában, hogy megszűnjön a láncon kívüli átvitelek támogatása

A legutóbbi tevékenység előtt a csere ED-vizsgálat alatt állt 2021-ben a kínai jogalanyokhoz köthető illegális online szerencsejátékból származó bevételekkel kapcsolatos pénzmosási díjakért.

Ezúttal a kriptotőzsdék elleni fellépés az országban nem állt meg a WazirX-nél. Augusztus 12-én a Az ED összesen 46.4 millió dollárt fagyasztott be a Yellow Tune banki egyenlegeiben és a Flipvolt kriptotőzsde egyenlegeiben. A vádak pénzmosással is kapcsolatosak, és a céget azzal vádolták, hogy a kínai entitások héja.

A hatóságok azt mondták, hogy a pénzeszközök mindaddig elérhetetlenek maradnak, amíg a tőzsde el nem tudja számolni az országból kiutalt bűncselekményből származó bevételt.

Ezek a vizsgálatok az indiai kormány után kezdtek felhalmozódni bejelentette az új kriptoadó-szabályozás leverését, amely ez év elején lépett hatályba.