- Egy kifinomult piramisátverés során a résztvevők milliárdokat veszítettek.
- Az amerikai kormány 2021 szeptemberében emelt vádat Satish és szövetségesei ellen.
BitConnect 2016-ban indult, és jelentős változást hozóként értékelték. A rövid időn belül hatalmas haszonra törekvő lelkes befektetők körében népszerűsége következtében ez a platform végül sok magánszemélynek okozott problémákat. Egy kifinomult piramis átverésmilliárdokat, összesen 2.4 milliárd dollárt veszítettek.
Satish Kumbhani, egy indiai, megszervezte a tervet, és jelenleg keresett férfi a saját országában és az Egyesült Államokban is. A projekt sikeres volt, mert a támogatókat 10%-os masszív befektetésarányos megtérülésről (ROI) biztosította, amelyet a platform natív érméjében, a BCC-ben (BitConnect) kellett fizetni. A felhasználóknak azonban be kellett fektetniük a használatba Bitcoin (BTC). De, mint más piramiscsalásoknál, sok résztvevő mindent elveszített, amikor a rendszer vezetője eltűnt a bitcoinjaival.
Belépnek az indiai hatóságok
Az indiai hatóságok azonban csak később csatlakoztak a mester csaló utáni vadászathoz. Úgy tűnik, ez már nem így van. Egy befektető jelentette a csalást a hatóságoknak, miután elveszítette közel 220 BTC-t. A befektetőt Satish és társai arra csábították, hogy helyezzen el 54 BTC-t 166 BTC hozamért cserébe.
Az Egyesült Államok kormánya 2021 szeptemberében emelt vádat Satish és szövetségesei ellen, és ekkor kezdte el keresni. A vezér biztonságba menekült. Azóta az Egyesült Államok hatóságai mindenhol őt keresik. Most, hogy indiai kollégáik csatlakoztak a küldetéshez, a munkájuk egyszerűbbnek tűnik.
Az amerikai hatóságok eddig 56 millió dollár értékben adtak el Satish vagyonát, hogy kifizessék áldozatait. Ha elfogják és elítélik, Satish Kumbhanit a következő 70 évet börtönben töltheti.
Neked ajánlott:
Mekkora kockázattal fog összeolvadni a közelgő Ethereum?
Forrás: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-join-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind/