Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) 370 milliárd INR (46 millió dollár) értékben befagyasztotta a bajba jutott Vauld kriptokölcsönző kripto- és bankvagyonát. A kripto cég megállt kifizetések és befizetések júliusban.
Az ED, az indiai kormány bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynöksége, augusztus 12-én jelentették be hogy kutatásokat végzett a Yellow Tune Technologies bangalore-i telephelyén, és utasítást adott ki a bankegyenlegeinek, a fizetési átjáró egyenlegének és a Flipvolt Technologies kriptotőzsde kripto egyenlegének befagyasztására, összesen 46 millió dollár értékben. A Flipvolt Technologies a szingapúri székhelyű Vauld indiai bejegyzett ága.
A hatóság kifejtette, hogy 370 különböző entitás 23 millió rúpiát helyezett el a Yellow Tune Technologies INR pénztárcájába, amelyet a Flipvolt Technologies kriptotőzsdéje tartott. A hatóság szerint az eszközök „ragadozó hitelezési gyakorlatból származó bűncselekményből származó bevételek voltak”. Kijelentette továbbá,
A Yellow Tune a Flipvolt kriptotőzsde segítségével… segítette a megvádolt fintech cégeket abban, hogy elkerüljék a szokásos banki csatornákat, és sikerült könnyedén kivenni az összes csalási pénzt kriptoeszközök formájában.
Az ED azt állítja, hogy Flipvolt:
Nagyon laza KYC [ismerje meg ügyfelét] normái, nincs EDD [fokozott átvilágítás] mechanizmusa, nincs ellenőrzése a betétes forrásainak forrására vonatkozóan, nincs STR-ek [gyanús tranzakciós jelentések] emelési mechanizmusa.
A Flipvolt nem tudta megadni a Yellow Tune által végrehajtott kripto-tranzakciók teljes nyomvonalát, és nem tudott semmilyen formában KYC-t biztosítani a másik fél pénztárcájából.
Az ED hozzátette, hogy „az ismeretlenség ösztönzésével és a törvényi AML [pénzmosás elleni] normákkal” a tőzsde „aktívan segítette a Yellow Tune-t a 370 millió rúpia értékű bűncselekményből származó bevétel kriptovalutákkal történő tisztára mosásában”. Hozzátette,
Emiatt a Flipvolt kriptováltón lévő 367.67 milliárd Rs értékben 164.4 millió rúpia értékű banki és fizetési átjáró egyenlegként elhelyezett ingó eszközök, valamint a 203.26 millió rúpia értékű poolszámlájukon lévő kriptoeszközök a PMLA szerint 2002-ig befagyasztásra kerülnek. a teljes alap nyomvonalat a kriptotőzsde biztosítja.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m