Független vizsgálatot végeztek eltökélt a most csődbe ment kriptokölcsönző, a Celsius Network egy Ponzi-konstrukció volt, amelyben az ügyfelek pénzeszközeit használta fel a natív token felvásárlására és az ár felfújására.
Szeptember óta Shoba Pillay volt ügyész vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a kriptohitelező pénzeszközöket jogtalanul tulajdonított el, és becsapta a befektetőket. Pillay-t, a Jenner & Block ügyvédi iroda partnerét független vizsgálóvá nevezte ki Martin Glenn amerikai csődbírónak, aki Celsius 11. fejezetének csődügyét felügyeli.
Pillay 689 oldalas jelentésének összefoglalója kijelenti, hogy Celsius „bizalomra”, „átláthatóságra” és „pénzügyi szabadságra” vonatkozó ígérete teljes hazugság volt.
„A színfalak mögött a Celsius merőben más módon bonyolította le üzletét, mint ahogyan az ügyfelei felé hirdette magát” – zárul a jelentés.
A nyomozás során 34 embert kérdeztek meg, köztük Celsiust is. volt főigazgató és alapítója, Alex Mashinsky, jelenlegi és korábbi alkalmazottai, ügyfelei és üzleti partnerei.
A jelentés szerint Celsius több millió ügyfélforrást használt fel a Ponzi-programban
A jelentés szerint 2020 márciusának közepe óta a Celsius titokban időzíti vásárlásait, hogy jelentősen megemelje a CEL árát. 2021 júniusára a CEL ára „14,751 XNUMX%-kal nőtt”.
Celsius belső köre milliós nyereségre tett szert a zsetonokból származó tetemes részesedésükből, aminek értéke szárnyal. A vezérigazgató és alapító Alex Mashinsky állítólag 25 óta legalább 2018 millió CEL-tokent adott el, legalább 68.7 millió dollár értékben – annak ellenére, hogy többször is megtagadta a nyilvánosság előtt.
Bővebben: Alex Mashinsky sok félrevezetése
Annak érdekében, hogy a Celsius token értékét stabilan tartsa a korai befektetők jelentős eladásai során, a Celsius „gyakran növelte nyugvó megbízásait, hogy megvásárolja az általuk eladott összes CEL-t”. Az alkalmazottak mindvégig tudatában voltak, és egyre inkább sürgették a vezetőket a megfelelő eljárások elfogadására.
„Az USDC-felhasználókat használjuk arra, hogy az alkalmazottak értéktelen CEL-jét fizessük… Mindez azért, mert a vállalat az, aki felfújja az árat, hogy az értékeléseket vissza tudja adni a cégnek” – idézte az egyik alkalmazottat a Celsius Slack csatornája.
- A Celsius legalább 558 millió dollárt költött saját token megvásárlására – derült ki a frissen közzétett jelentésből.
- A jelentések szerint 2018 óta a Celsius legalább 223 millió CEL-t utalt át a másodlagos piacokról a saját pénztárcájába – ez több, mint az ICO-ban megjelent 203 millió CEL.
- Alapvetően a Celsius minden valaha létrehozott CEL tokent megvásárolta „legalább egyszer, bizonyos esetekben kétszer”.
A jelentés szerint a Celsius nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan visszavásárolja saját eladásait – ezért úgy döntött, hogy helyette az ügyfelek által letétbe helyezett bitcoint és étert használ a fizetéshez. Csak a cég nem tudta nyomon követni, hogy kitől mennyit lop. 2021-ben úgy találta, hogy hiányzik egy csomó bitcoin és éter, amelyeket hirtelen meg kellett vásárolnia, hogy lépést tudjon tartani az ügyfelek pénzkivonásaival – éppen akkor, amikor a bitcoin és az éter ára szárnyalt.
Állítólag úgy döntött használja az ügyfelek betéteit, hogy körülbelül 300 millió dolláros stabil érmét vásároljon ennek a hiánynak a kijavítására – sebtapasz egy szivárgó hajón.
Bővebben: A nyomozás megállapította, hogy a Celsius „Custody” trükk volt, hogy releváns maradjon
„Ennek eredményeként a Celsiusnak lyuk maradt a stabil érmék mérlegében, nem pedig a BTC-ben és az ETH-ban” – áll a független jelentésben. „Ez a lyuk tovább nőtt a Celsius folyamatos CEL-vásárlásai és a Celsius egyes 2021-es telepítései során elszenvedett jelentős veszteségek következtében.”
Celsius milliós számlákkal és adókkal tartozik
A jelentés rávilágított arra, hogy a Celsius vezetői miként súlyosbították a növekvő likviditási problémákat azáltal, hogy megtagadták a nevetségesen magas jutalmazási ráták csökkentését, magas kockázatú befektetések felé fordultak a hozam növelése érdekében, és az FTX saját megtámasztott tokenjét fogadták el fedezetként.
Valójában Celsius szoros kapcsolatokat ápolt más ellentmondásos Tether és FTX kriptoprojektekkel. Pillay a jelentésben kijelentette, hogy bizonyos hitelfelvevők, köztük a Tether, az Alameda Research és a Three Arrows Capital a szokásosnál kétszer-háromszor nagyobb limiteket élveztek. Egy ponton a Tether kitettsége 2 milliárd dollárra nőtt, és belsőleg „egzisztenciális kockázatnak” tekintették.
Végül Celsius volt kénytelen szüneteltetni az ügyfélkivonásokat júniusban a fizetésképtelenség elkerülése érdekében. Ha nem így történt volna, „az ügyfelek új befizetései elkerülhetetlenül a Celsius számára az egyetlen likvid érmeforrás lettek volna a pénzfelvételek finanszírozására” – áll Pillay jelentésében.
A Celsiusnak nagyrészt elegendő tartaléka volt a fennmaradó kintlévőségek kielégítésére – de esetenként a cég valóban „közvetlenül használta fel az ügyfelek új befizetéseit az ügyfelek kifizetési kérelmének finanszírozására”.
A nyomozók továbbá csaknem 14 millió dollár kifizetetlen közüzemi számlákat tártak fel a bányászati ágánál, a Celsius Miningnél, valamint „jelentős adófizetési hiányosságokat”. A feltételezett 23.1 millió dollár használati adó továbbra is fennáll, míg 3.7 millió dollárt „potenciális áfakötelezettségre” tartanak fenn.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/