A láncon belüli illegális kriptovaluta tevékenységek minden idők csúcsát, 20.1 milliárd dollárt érik el

A láncon belüli tiltott kriptovaluták tranzakciós volumene minden idők csúcsát, 20.1 milliárd dollárt érte el, és sorozatban második éve növekszik – derül ki egy friss jelentésből. jelentést Chainalysis szerint.

A jelentés szerint:

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy alsó becslés – az illegális tranzakciók mennyiségére vonatkozó mérőszámunk idővel biztosan növekedni fog, ahogy új címeket azonosítunk, amelyek tiltott tevékenységhez kapcsolódnak.

Az adat nem tartalmazza a nem kripto-natív bűncselekményekből származó bevételeket, mint például a hagyományos kábítószer-kereskedelem, amely magában foglalja a kriptovaluta fizetést.

A 20.1 milliárd dollár 44%-a a kapcsolódó tevékenységekből származott szankcionált szervezetek. Tavaly az USA szankcionálta a kriptovaluta keverő szolgáltatásokat a Blender és Tornado készpénz, azt állítva, hogy dollármilliárdok tisztára mosására használták Észak-Koreából.

Ezenkívül az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) 2022-ben végrehajtotta néhány legszigorúbb kriptográfiai szankcióját. Becslések szerint az OFAC-szankciók a kiberbűnözők számára költségesek voltak. 15 millió dollár potenciális bevétel az elmúlt két hónapban.

A hagyományos titkosítással kapcsolatos bűncselekmények száma csökkent

Pozitívum, hogy csökkent a hagyományos kriptovalutákkal kapcsolatos bûnözésekkel, így a darknet marketinggel és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tranzakciók volumene. Ezzel szemben az ellopott kriptoalapok aránya 7%-kal nőtt YOY-hoz képest.

A Chainalysis szerint a 2022-es piaci visszaesés magyarázhatja a visszaesést, amióta a kriptopiac alá süllyedt. 1 billió dollár 3 billió dollárról tavaly. Előző kutatás kimutatta, hogy a kripto-csalás kevésbé jövedelmező a medvepiacokon. A jelentés így szólt:

Általánosságban elmondható, hogy a kevesebb kriptográfiai pénz általában korrelál a kriptográfiai bűnözéshez kapcsolódó kevesebb pénzzel.

Érdemes megjegyezni, hogy 2019 óta először nőtt a tiltott kriptográfiai tevékenységek száma, a 0.12-es 2021%-ról 0.24-re 2022%-ra.

Ezenkívül a kriptovalutákkal kapcsolatos tiltott tevékenységek a teljes mennyiség kevesebb mint 1%-áért felelősek. Bár 2022-ben nőtt a kriptográfiai bűnözés, a Chainalysis fenntartotta, hogy a tendencia továbbra is csökkenő tendenciát mutat.