Az Inca Digital nyílt forráskódú hírszerző cég jelentése szerint két nagy kriptotőzsde, a Huobi és a KuCoin lehetővé tette a szankcionált orosz bankok ügyfelei számára, hogy tranzakciókat hajtsanak végre platformjaikon.
Szerint jelentést, a két Seychelle-szigeteken működő kriptotőzsde továbbra is lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy peer-to-peer (P2P) platformjaikon kereskedjenek több blokkolt orosz bank által kibocsátott betéti kártyákkal.
Bár egyik tőzsde sem fogad el pénzt közvetlenül a szankcionált bankokAdam Zarazinski, az Inca Digital vezérigazgatója kijelentette, hogy a kriptográfiai vásárlók számára letiltott pénzintézetek számláival való kereskedés engedélyezése közvetlenül sérti az Egyesült Államok és az európai szankciókat.
Zaranski hozzátette, hogy a Huobi és a KuCoin gyakran használta a Tethert (USDT), hogy kriptobanki szolgáltatásokat kínáljon a betiltott orosz intézményeknek.
A jelentés rámutat az Egyesült Államok azon erőfeszítéseinek folyamatos korlátaira, hogy elszigetelje az orosz intézményeket és oligarchákat a globális pénzügyi rendszertől egy évvel azután, hogy Oroszország megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját. A konfliktus azóta több ezer emberéletet követelt mindkét oldalon, és emberek millióit űzte el otthonaikból.
Egy év nagy részében az amerikai törvényhozók, például Elizabeth Warren szenátor arra figyelmeztettek, hogy a kriptográfia gyenge kapcsolat az Oroszország elleni amerikai szankciókban.
Az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselői azonban azt állítják, hogy még nem láttak sok bizonyítékot arra, hogy az emberek kriptovalutákat használhatnak a szankciók nagymértékű megkerülésére.
Ennek ellenére az ország szabályozói tettek bizonyos lépéseket az orosz tőzsdék ellen és kriptokeverési szolgáltatások, amelyek bonyolultabbá teszik a tranzakciók nyomon követését, megállítják a pénzeszközök Oroszországba és onnan történő kiáramlását.
Kiskapuk a Binance-ben
Az Inca jelentése további két tőzsdén is feltárt potenciális kiskapukat, ezek közül a legjelentősebb a Binance, amely a világ legnagyobb kriptokereskedési platformja volumenét tekintve. A csere az utóbbi időben a cél szabálysértéseket kereső szabályozóknak.
A jelentés szerint a Binance számos eszközt biztosít az oroszok számára, hogy fiat valutájukat kriptóra váltsák, többek között a csere és a P2P piac révén. Bár a Binance megtiltja az ügyfeleknek, hogy orosz hitel- és betéti kártyákat vagy szankcionált pénzintézetektől származó számlákat használjanak, az Inca jelentés szerint ezek a betétek továbbra is elérhetők a platform P2P piacán.
Válaszul Binance a jelentést „kategorikusan hamisnak” nevezte. A cég szankciókért felelős globális vezetője, Chagri Poyraz elmondta, hogy a Binance rendszerint minden ügyfelénél kimerítő KYC-folyamatot hajt végre. Ezenkívül azt állította, hogy a csere volt az első, amely hatályba léptette kriptoval kapcsolatos szankciók az Európai Unió (EU).
Ezenkívül Poyraz elmondta, hogy a Binance cenzúrázza a felhasználók közötti kommunikációt, hogy ne kerüljön megoldásra a platformon lévő orosz entitások közötti esetleges kapcsolat.
Forrás: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/