Íme, miért nem szűnt meg teljesen a Tornado Cash tevékenysége az OFAC-szankciók után

Az Office of Foreign Assets Control (OFAC) találkozása a kriptoiparral 2018-ig nyúlik vissza, amikor két iráni székhelyű személyt jelölt ki rosszindulatú kibertevékenységre. Azóta nem lehet visszanézni. A közelmúltban az iparág vezetőit felháborította az a pokolgépes bejelentés, amely szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megtiltotta amerikai állampolgároknak a Tornado Cash használatát.

Míg a szankciók csökkentették a Tornado Cash tevékenységét, a Chainalysis legutóbbi jelentése azt mutatja, hogy nem könnyű „kihúzni” a decentralizált protokollt.

Az OFAC Tornado Cash-re vonatkozó szankciójának hatása

A Chainalysis blokklánc-elemző cég újat tett közzé jelentést kiemelve az OFAC megnövekedett erőfeszítéseit a kriptográfiai tevékenység megcélzásában, és ennek az Ethereum-alapú érmekeverőre, a Tornado Cashre gyakorolt ​​hatását.

A szankciók előtti on-chain adatok azt mutatták, hogy a Tornado Cash-nek küldött összes pénz 34%-a illegális forrásból származott, míg az illegális tevékenység csak a kriptográfiai hackekre és csalásokra összpontosult. Például a Harmony Bridge kizsákmányolása tavaly nyáron a keverőgép teljes ellopott pénzeszköz-beáramlásának több mint 65%-át tette ki 60 napon belül, mielőtt az OFAC szankciókat kezdeményezett ellene.

Az elszigetelt, egyedi események és a legtöbb illegális pénzeszköz ezen mintája azonban rövid kiugrásokban jelentkezett. Ez ellentétben áll az olyan szolgáltatások hasonló tevékenységével, mint a darknet piacok, amelyek állandóbb áramlást mutatnak, ami folyamatos forrásáramlást eredményez.

A szankciókat követően viszont jelentősen visszaesett az érmekeverő tevékenysége, de nem szűnt meg teljesen. Ez azért van így, mert a Tornado Cash intelligens szerződéseken fut, amelyeket nem lehet offline módban elvinni, ahogyan egy központi szolgáltatást. A láncelemzés tehát arra a következtetésre jutott, hogy az OFAC vagy bármely más entitás nem tehet mást, mint a szankciók megszegésének jogi következményeit, amelyek megakadályozzák az egyének használatát.

Ennek ellenére a Tornado Cash nehezen hozzáférhető volt, miután eltávolították a keverési szolgáltatáshoz való egyszerű hozzáférést biztosító felületet. Beáramlása 68%-kal csökkent a kijelölést követő 30 nap alatt. A jelentésben az állt,

„Úgy tűnik, ezek az ösztönzők erőteljesek voltak, mivel a beáramlás 68%-kal esett vissza a kijelölést követő 30 napban. Ez itt különösen fontos, mivel a Tornado Cash egy keverő, és a keverők annál kevésbé hatékonyak a pénzmosásban, minél kevesebb pénzt kapnak összességében.”

A Privacy Advocates Decry Tyranny

A Tornado Cash elleni szankció hatalmas visszhangot váltott ki. A Coin Center non-profit blokklánc-védő csoport szeptemberben pert indított az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma ellen, és kijelentette, hogy a lépés hatékonyan kriminalizálja az állampolgárok magánéletének védelmét, miközben saját kriptoeszközeiket használják.

A kiemelkedő Coinbase kriptotőzsde is beperelte Az OFAC hatáskörének túllépésével vádolja a pénzügyi hírszerző ügynökséget.