A Wall Street Journal által közzétett kirobbanó új kinyilatkoztatások azt állítják, hogy a Binance és a Binance US jobban összefonódnak, mint azt korábban gondolták.
A jelentést a WSJ által 2018 és 2020 között felülvizsgált Telegram-csevegéseken, valamint a WSJ által meg nem nevezett Binance/USA munkatársaival készített kiegészítő interjúkon alapul.
Binance és Binance.USA bonyolultságok
A WSJ megállapításai szerint a Binance és a Binance.US, két kriptovaluta csereplatform, sokkal mélyebb integrációt fedeztek fel, mint amit nyilvánosan nyilvánosságra hoztak, és a kínai fejlesztők állítólag fenntartják a Binance.US felhasználókat támogató szoftverkódot. digitális pénztárcák, amelyek potenciálisan hozzáférést biztosítanak a Binance számára az érzékeny ügyféladatokhoz az Egyesült Államokban.
A WSJ jelentése szerint a Binance azon kísérlete, hogy a Binance.US elindításával semlegesítse az amerikai hatóságokat, a szabályozatlan offshore kriptolejátszók elleni fellépéstől való félelem vezetett ahhoz a döntéshez, hogy létrehozzák a Binance.US-t, a Binance által licencelt, de megjelenő csupasz amerikai platformot. teljesen független – tette hozzá a WSJ.
A Binance szoros kapcsolata a Binance.US-val 2019 szeptemberében derült ki, amikor a Binance egyik sanghaji munkatársa néhány perccel az indulás előtt elindította a kereskedést az amerikai platformon, ami a Telegram üzenetküldő alkalmazás Binance csevegőcsoportjában való cserét eredményezett. :
Ninj0r [a Binance szoftverfejlesztő]: Miért indult el a kereskedés???? Még nincs itt az ideje!!! Ki kezdett kereskedni? Beállítottuk a kereskedési időzítőket? Ki kezdett kereskedni?
Más üzenetek is következtek, köztük egy másik sürgős üzenet Ninj0r-től: valaki KORÁN KERESKEDÉSBE kezdett. Ki tette? 8:56:09.822-kor valaki manuálisan elkezdte a kereskedést. WHO? Miért?
Végül a cégalapító és vezérigazgató válaszolt.
Changpeng Zhao: egy srác itt Sanghajban, hibaüzem.
Binance érdeklődését fejezte ki Gary Gensler tanácsadója iránt
A WSJ jelentése szerint Binance azt javasolta, hogy a SEC elnöke, Gary Gensler legyen tanácsadó, de a javaslatot elutasították. Gensler azonban megosztott néhány „licencstratégiát” a Binance Labs korábbi vezetőjével, Ella Zhanggal és a Binance alkalmazottjával, Harry Zhou-val.
Harry Zhou szabályozási PR nyomása egy külön amerikai egység létrehozására
A WSJ által áttekintett prezentáció szerint 2018 végén Harry Zhou, aki egy Binance által finanszírozott bitcoin-kereskedelmi vállalatnál dolgozott, azt javasolta a Binance vezetőinek, hogy hozzanak létre egy amerikai székhelyű vállalkozást, amely felkéri az amerikai szabályozó ügynökségeket és a végrehajtást. , ezzel megvédve Binance-t a vizsgálatuk elől.
A prezentáció tartalmazott egy részt a „Szabályozói szerepvállalási tervekről”, amelyben azt javasolja, hogy a Binance indítson „jelentős PR-erőfeszítéseket annak bizonyítására, hogy az Egyesült Államok működése hajlandó felülmúlni a SEC elvárásait, és iparági erőforrásként szolgál a SEC számára”.
A WSJ szerint Zhou 2019 februárjában bejegyzett egy delaware-i céget, a BAM Trading Services Inc.-t, amely a Binance.US üzemeltetője lett. A Binance korábbi pénzügyi igazgatója, valamint két másik, a BAM Management US Holdings Inc. és a BAM Technology Services Inc. egy alkalmazotti távirati csevegésben jelentette be a cég létrehozását.
BAM kereskedés és VPN-ek
2019 júniusában a Binance bejelentette a Binance.US megalapítását a BAM Trading céggel együttműködésben, amely a Binance márkáját és technológiáját licenceli. A Binance.US pénzszolgáltatási vállalkozásként regisztrált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network hálózatánál. A WSJ által megtekintett dokumentumok szerint azonban a Binance nem fedte fel, hogy alapítója és vezérigazgatója, Zhao úr a Kajmán-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett entitásokon keresztül irányítja a BAM-vállalatokat.
Annak ellenére, hogy bejelentette, hogy leállítja az amerikai ügyfelek fogadását globális platformján, a Binance tisztviselői megvitatták, hogyan tartsák meg őket. 2019 júniusában egy Telegram-csevegésben egy alkalmazott megjegyezte, hogy a Binance.com oldalmegtekintéseinek több mint 18%-a amerikai felhasználóktól származott. Samuel Lim, a Binance akkori megfelelőségi vezetője javasolta a legnagyobb amerikai ügyfelek megtartásának módjait, többek között VPN használatának bátorítását, hogy úgy tűnjön, hogy egy másik országban helyezkednek el. Lim azt is megvitatta, hogy az amerikai ügyfeleknek van-e offshore entitása, amellyel hozzáférhettek a Binance-hez, a WSJ által áttekintett dokumentumok szerint.
A Binance és vezérigazgatója, Changpeng Zhao kockázatai
Ha igaz, a Telegram-szivárgások károsíthatják a CZ-t és a Binance-t is.
Tegyük fel, hogy az Egyesült Államok szabályozói úgy határozzák meg, hogy a Binance rendelkezik egy amerikai vállalat felett. Ebben az esetben igényt tarthatnak a Binance teljes üzletének felügyeletére, ami a cég pénzügyeit alaposabb vizsgálatnak teszi ki, és kockáztatja a büntetőeljárást.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és az Igazságügyi Minisztérium legalább 2020 óta vizsgálja a Binance kapcsolatát a Binance.US-val.
A WSJ hozzáadott hogy a SEC konkrét kapcsolatokat vizsgál a Binance.US és a Zhao-val szoros kapcsolatban álló két kereskedelmi cég, a Merit Peak Ltd. és a Sigma Chain AG között.
Március 3-án egy kétpárti szenátorcsoport arra kérte a Binance-t, hogy válaszoljon egy sor kérdésre, azt állítva, hogy a vállalat „elrejtette az alapvető pénzügyi információkat ügyfelei és a nyilvánosság elől”.
A Binance és a Binance.US válasza
A Binance vezetői és alkalmazottai nem kívántak kommentálni. A WSJ hozzátette, hogy a Binance szóvivője nem válaszolt azokra a kérésekre, amelyek Lim vagy Zhao elérhetővé tételére irányultak, míg Harry Zhou és Wei Zhou szintén nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
Vasárnap este a Twitteren CZ emlékeztette 8.2 millió követőjét, hogy hagyják figyelmen kívül a FUD-t, a támadásokat és az álhíreket.
Forrás: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/