FTX „aktív” polgári és bűnügyi nyomozás alatt: Bahamas AG

A Bahama-szigetek főügyésze (AG) és Ryan Pinder jogi miniszter megerősítette, hogy az összeomlott FTX kriptotőzsde áll a karibi nemzet hatóságai „aktív és folyamatban lévő” vizsgálatának középpontjában.

Nemzetiben nyilatkozat amelyet november 27-én élőben közvetítettek a Miniszterelnöki Hivatal Facebook-oldalán, Pinder kifejtette, az „FTX Digital Markets ügyeit” mind a „polgári, mind a büntetőjogi hatóságok” vizsgálják, a bahamai hatóságok pedig „számosmal” dolgoznak. szakemberekből és szakértőkből áll, és ezt továbbra is megteszi, ha szükséges.”

"Az Értékpapír Bizottság, a pénzügyi hírszerzési egységünk és a Bahama-i Királyi Rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó osztálya továbbra is kivizsgálja az FTX fizetésképtelenségi válságával és a bahamai törvények esetleges megsértésével kapcsolatos tényeket és körülményeket" - tette hozzá.

Pinder azt is elárulta, hogy az illetékes bahamai hatóságok megpróbálnak felelősségre vonni minden olyan céget vagy magánszemélyt, akikről kiderül, hogy a nyomozás során bármilyen jogsértést követtek el, miközben együttműködnek más szabályozó ügynökségekkel és bűnüldöző szervekkel szerte a világon.

„Ezek az események emlékeztetnek bennünket az értékpapír- és egyéb pénzügyi szabályozásból levont tanulságokra az erős határokon átnyúló együttműködés szükségességéről. A nyilvánosságot világszerte egy erős nemzetközi szabályozási együttműködés szolgálja a legjobban” – mondta.

Felfüggesztették a Bahamák Értékpapír-bizottságát FTX digitális piacok (FDM) vállalkozási engedélyt kapott, és november 10-én megfosztotta igazgatóit hatáskörüktől.

Nov. 12-én elrendelték a az összes FDM digitális eszköz átvitele egy digitális pénztárcába, amely a „megőrzésért” felelős bizottság tulajdonában van.

Pinder említette a az ország szabályozó hatósága A Legfelsőbb Bíróság által jóváhagyott további védőintézkedéseket hozott, de elzárkózott a további részletezéstől mindaddig, amíg „bizonyosak vagyunk abban, hogy ez nem veszélyezteti a folyamatban lévő nyomozások egyetlen szempontját sem”.

Pinder megragadta a lehetőséget, hogy lecsapjon a november 17-i vészhelyzetre mozgás az FTX Trading Limited, amely felszólította a „bahamai kormányt”, hogy „jogosulatlan hozzáférést irányítson az Adósok rendszereihez”, miután megkezdődött a 11. fejezet szerinti csődbejelentés az Egyesült Államokban.

„Rendkívül sajnálatosnak” nevezte a vádakat, amiért hamisan mutatják be „az Értékpapír-felügyelet időben tett intézkedését”, ugyanakkor megvédte az ország szabályozó hatóságának eddigi lépéseit.

Kapcsolódó: Az Alameda Research 204 millió dollárt vont ki a csődbejelentés előtt: Arkham Intelligence

A Bahamák arra ösztönözték a kriptovállalatokat a szigetországba, hogy segítsék a gazdaságukat, de ez így van azóta megrendült az FTX összeomlásával.

A 2019-es Dorian hurrikán és a 19-ban kezdődő COVID-2020 világjárvány is súlyosan érintette az erősen turizmusra épülő gazdaságot. Az FTX megszűnésével sok munkahely maradt a kis nemzetben.

Pinder azonban felvázolta azt a meggyőződését, hogy az FTX összeomlásához kapcsolódó „személyes tragédiák” ellenére „a digitális eszközök szféráján túl kevés fertőzésre számít itt a Bahamákon és az egész világon”.

Hivatkozott egy november 22-i Standard & Poor's Bahamákra vonatkozó értékelésére előrejelzett stabil kilátások a turisztikai szektor teljesítményére hivatkozva.

"A szabványok és a szegények stabil kilátásokat vetítettek előre gazdaságunkra, részben azon a feltételezésen alapulva, hogy az FTX világméretű összeomlása nem lesz jelentős káros hatással a Bahamákra" - mondta Pinder.