Az FTX csődjét irányító ügyvédek a céget Sam Bankman-Fried volt vezérigazgató „személyes hűbérjogához” hasonlították kedden a delaware-i bíróságon.
James Bromley és Sullivan Cromwell ügyvédek az elterjedt esetről szóló első meghallgatáson végül „másfajta állatként” jellemezték az FTX-et – amely korábban a világ egyik legnagyobb globális kriptotőzsdéje volt kereskedési volumen alapján.
Azt mondták a bíróságnak, hogy az FTX „jelentős mennyiségű vagyonát” ellopták, vagy más módon eltűnt. Az FTX összesen 1.24 milliárd dollár készpénzegyenleggel rendelkezik, és szerkezetátalakítási szakértői most együtt dolgoznak a pénzügyi nyomozókkal a fennmaradó eszközök felkutatásán.
A bírósági dokumentum A szombati műsorok szerint az FTX 3.1 milliárd dollárral tartozik 50 legnagyobb hitelezőjének, és egyedül a legnagyobb hitelező 226.2 millió dollárral rendelkezik. Minden igénylő ügyfélként szerepel, nem pedig vállalati bennfentesként. Tíznek van egyenként több mint 100 millió dolláros követelése.
A Bankman-Fried állítólag 8 milliárd dollárt keresett a cég hiányának fedezésére.
„Tisztában vagyunk vele, hogy sokan vannak, akik azonnal vissza akarják kapni a pénzüket. És együttérzünk ezzel… és azon dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk tenni” – mondta Bromley.
A kezdeti nézeteltérések után az FTX Digital Markets Bahamákról kinevezett ügyvédei beleegyeztek abba, hogy áthelyezik őket fejezetben 11 Delaware-be, egyetlen ügyben egyesítve az összes FTX-petíciót.
A veterán szerkezetátalakítási szakértő, John J. Ray III, aki az Enront saját megszűnése után rendezte, a cég új vezérigazgatójaként vezeti az FTX erőfeszítéseit.
Az állítólagos visszaélések már nyilvánvalóak. Bromley részletesen ismertette az üzlethez nem kapcsolódó jelentős vásárlásokat. Az ügyvéd szerint az egyik amerikai adós csaknem 300 millió dollár értékű ingatlant vásárolt a Bahamákon.
Az FTX vezetői azt mondták, hogy ezeket a házakat többnyire otthonként és nyaralóként használták.
Bankman-Fried hatékonyan ellenőrizte az FTX-et „mindig” – mondja az ügyvéd
FTX-ek titokzatos hack röviddel azután, hogy csődöt jelentett, szintén fedezték. Körülbelül 477 millió dollárnyi (akkori értékű) kriptovalutát nyilvánítottak ki az FTX hot pénztárcákból – beleértve az FTX US-t is.
A Bahama-szigetek biztonsági hatósága gyorsan áthelyezte az FTX-eszközök egy részét a hűtőházba a közvetlen őrzési rendszerű Fireblocks rendszeren keresztül. Az ügyvédek szerint a döntést közvetlenül Bankman-Fried és az FTX technológiai igazgatója, Gary Wang hajtotta végre.
A hacker nemrégiben a beszippantott éter nagy részét bitcoinra cserélte a RenBridge szolgáltatáson keresztül – a Bankman-Fried's Alameda Research által 2021-ben megvásárolt platformon.
Bromley szerint az FTX továbbra is szenved a kibertámadásoktól a kezdeti támadáson túl. Az FTX új vezetése „kifinomult szakértelmet” vett igénybe a jövőbeni incidensek elleni védelem érdekében.
A csapat most „azon dolgozik, hogy rendet teremtsen a rendetlenségben” ellenőrzések végrehajtásával, az alapvető problémák kivizsgálásával és az átláthatóság biztosításával – mondta Bromley. A nyomozók egyeztetnek az adósokkal, hogy összegyűjtsenek minden kapcsolódó üzleti információt.
Amint ez kiderül, Bankman-Fried pontos szerepe az FTX állítólagos rossz gazdálkodásában kétségtelenül a hitelezői előtt áll majd. Becslések szerint akár egymillió felhasználó is veszített pénzt az FTX miatt, a rendszeres befektetőktől a blokklánc startupokig és alapokig.
Az ügyvédek bemutatták a Bankman-Fried üzleti tevékenységének ütemtervét. Kereskedelmi ruházatát, az Alameda-t 2017 novemberében alapították a Kaliforniai Egyetemen, Berkeleyben, majd az FTX 2019-ben Hongkongban indult.
„Valójában a cég abban az időszakban járta a világot. Berkeley-ből indult, és Hongkongba ment… Chicagóba, Miamiba, a Bahamákra ment, de mindenkor gyakorlatilag Mr. Bankman ellenőrzése alatt állt” – mondta Bromley.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Forrás: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears