Az FTX súlyos csalást és rossz gazdálkodást követhetett el: Bahama-szigeteki felszámolók

Egy héttel az összeomlás után az FTX jogi problémái csak fokozódtak. A cég bahamai felszámolóitól származó legfrissebb bírósági beadványok szerint „súlyos csalásra és rossz gazdálkodásra” utaló jelek vannak a csődbe ment kriptotőzsde részéről.

A New York-i déli körzet amerikai csődbíróságához benyújtott dokumentumból kiderült, hogy az ideiglenes közös felszámolók eddigi megállapításai arra utalnak, hogy az FTX súlyos csalást és rossz gazdálkodást követhetett el.

A beadvány célja, hogy ideiglenesen akadályozza a vállalat bármely eszközének eladását, amíg a bíróságok ítéletet nem hoznak az Egyesült Államok csődtörvényének 15. fejezete értelmében, amely több országot érintő fizetésképtelenségi esetekkel foglalkozik.

Az FTX elleni vádak

Az FTX problémái nem érnek véget. Egy keddi beadvány szerint a bíróság által kinevezett ideiglenes felszámoló, aki a tőzsde csődeljárásáért felel a Bahamákon, Brian Simms vitatta az FTX Trading leányvállalata és a 11 fős leányvállalata által benyújtott 100. fejezet szerinti csődeljárás érvényességét a delaware-i bíróságon. .

A Bahamákon élő ügyvéd kiemelt hogy az FTX Digital nem része a delaware-i petíciónak, és hozzátette, hogy az ideiglenes felszámoló az egyetlen, aki „jogosult bármilyen intézkedés megtételére, beleértve, de nem kizárólagosan a delaware-i petíció benyújtását”.

„Az ideiglenes felszámolási végzés megfosztja az FTX Digital igazgatóit attól a lehetőségtől, hogy az FTX Digital nevében vagy nevében eljárjanak vagy bármilyen funkciót gyakoroljanak, kivéve, ha erre kifejezetten írásos utasítást adok.”

Simms azzal is érvelt, hogy elutasítja az „az FTX-leányvállalatok csődbe juttatására irányuló állítólagos kísérletek” érvényességét, mivel nem „engedélyezte vagy hagyta jóvá írásban vagy más módon”. Hangsúlyozta továbbá, hogy az FTX márka és annak összes fő vezetősége végül a Bahamákról működött.

Az ügyvéd azonban nem az Egyesült Államokban folyó csődeljárás elutasítását kéri a bíróságtól, ehelyett azt kérte, hogy az ország bíróságai ismerjék el a Bahamák jogi eljárását.

Kiadatás, perek és egyebek

Az FTX befektetők benyújtották a per Miamiban Sam Bankman-Fried volt vezérigazgató ellen. A jelentések szerint a perben azt állítják, hogy a szóban forgó kriptohozamot hozó számlák nem bejegyzett értékpapírok, amelyeket illegálisan értékesítettek az Egyesült Államokban. 11 milliárd dollár értékű kártérítést követel több, az FTX reklámozásában részt vevő hírességtől, köztük Naomi Osakától és az NFL hátvédjétől, Tom Bradytől.

Mindkét ország bűnüldöző tisztviselői jelenleg arról tárgyalnak, hogy az SBF legyen-e kiadatása az USA-ba kihallgatásra.

Az FTX és üzemeltetői elleni vádak felerősödésével Philip Davis bahamai miniszterelnök érvényesíteni hogy a meglévő keret nem akadályozta volna meg az összeomlást.