Az FTX ügyvédei most beidézhetik Sam Bankman-Fried „bennfentesek” csoportját

A szerdán benyújtott bírósági végzés értelmében egy bíró megadta az FTX jogi csapatának, hogy idézzék be az FTX társalapítóit, Sam Bankman-Friedet és Gary Wangot, az Alameda Research ex-vezérigazgatóját, Caroline Ellisont, Bankman-Fried szüleit és testvérét, Gabrielt.

Az FTX jogi csapata január 25-én engedélyt kért arra, hogy idézést küldjön az általa „bennfenteseknek” nevezett csoportnak, mondván, hogy Bankman-Fried belső köréből néhányan együttműködtek a szerkezetátalakítási csapat eszközeinek visszaszerzésére irányuló erőfeszítéseivel.

"A legfontosabb kérdések azonban továbbra is fennállnak az adósok pénzügyeinek és tranzakcióinak számos vonatkozásával kapcsolatban" - írta Kimberly Brown ügyvéd a január 25-i indítványban. Megnevezi továbbá Nishad Singh-t, az FTX korábbi technológiai igazgatóját és Constance Wangot, aki korábban az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója volt Ryan Salame-mel, mondván, hogy nem működtek együtt az ügyfelek pénzeinek visszaszerzésére irányuló erőfeszítésekben.

Érdemes megjegyezni, hogy Ellison és Wang bűnösnek vallotta magát a Department of Justice, Securities and Exchange Commision, valamint Commodities Future Trading Commission és Commodities Future Trading Commission által ellenük emelt büntetőjogi és polgári jogi vádakban. A pár együttműködött egy folyamatban lévő nyomozásban, amelyet New York déli kerületének ügyvédei vezettek.

dokumentumok által szerzett The Wall Street Journal decemberben kiderült, hogy Salame november 9-én tippet küldött a Bahamák hatóságainak, ahol az FTX székhelye volt. Azt állította, hogy az Alameda Research kereskedelmi pult az veszteségei fedezésére FTX ügyfélforrásokat használ fel. Két nappal később, Az FTX csődöt jelentett és Bankman-Fried lemondott vezérigazgatói posztjáról.

Néhány nappal korábban az Alameda Research kiszivárgott mérlege kimutatta, hogy az alap többmilliárd értékű FTT-t, az FTX tőzsdei tokent tartott, több milliárd értékű kötelezettséggel szemben. Ha felszámolta a tulajdonát, hogy kifizesse a hitelezőit, azt kockáztatja, hogy csökkenti a token árát. Ha nem így tenne, akkor az adósságairól szóló értesítést kapna.

Nem ez az első alkalom, hogy egy szerkezetátalakítási csapatnak idézést kell küldenie, hogy információt szerezzen a kriptográfiai vállalat bennfenteseitől.

Szerdán kora a Three Arrows Capital 3AC által végrehajtott szerkezetátalakítását felügyelő jogi csapat felkért egy bírót, hogy együttműködésre kényszeríti Kyle Davies társalapítóját. A bírósági beadványban azt állították, hogy „visszatartott információkat”.

Daviest és társalapítóját, Su Zhu-t szolgálták fel a idézés a Twitteren január 5-én, és január 26-ig áll rendelkezésre a pénzügyi dokumentumok bemutatására. Most, hogy elmulasztották ezt a határidőt, a 3AC felszámolói új határidőt tűznek ki március 16-ig.