Az FTX-alapok befagyasztása a Bahamákon

Az FTX Digital Markets (FDM) az FTX bahamai székhelyű leányvállalata. 

Valójában az FTX.com tőzsde tulajdonosa az FTX Trading LTD, amelynek székhelye Antigua és Barbuda, de saját székhelye a Bahamákon található.

A Bahama-szigetek helyi szabályozó hatósága vizsgálatot indított az FDM ellen, és minden eszközét befagyasztotta. 

Ezek azonban nem az FTX összes eszközei, hanem csak a bahamai földön lévők. 

A Bahama-szigeteki SEC döntése az FTX számláiról

A Hivatalos nyilatkozat a Bahamai Securities Commission of the Bahama (SEC) közleménye szerint a Bizottság úgy határozott, hogy ideiglenesen felszámolja az FDM-et eszközeinek megőrzése és a vállalat stabilizálása érdekében.

Brian Simms-t nevezték ki ideiglenes felszámolónak, a cég igazgatóinak minden jogkörét felfüggesztették. 

A Bizottság ezt írja: 

„Az ideiglenes felszámoló írásos jóváhagyása nélkül az FDM vagyona, az ügyfél vagyona vagy az FDM birtokában lévő vagyonvagyon nem ruházható át, engedményezhető vagy más módon kezelhető.”

Így gyakorlatilag az FTX által a Bahamákon az FTX Digital Markets révén tartott összes pénzeszközt befagyasztották. 

Ezenkívül ugyanez a közlemény megemlíti, hogy egyes nyilvános nyilatkozatok arra utalnak, hogy az ügyfelek vagyonát rosszul kezelték és/vagy az Alameda Researchhez ruházták át. Az ilyen cselekmények ellentétesek lettek volna a normál irányítással, és potenciálisan jogellenesek lettek volna az ügyfelek kifejezett beleegyezése nélkül.

Ezért büntetőjogi vádak merülnek fel, az ügyfelek pénzeszközeinek védelmével kapcsolatos állításokkal.

Az FTX nyilatkozatai

Az FTX ezután Twitter-profilján tett közzé néhány hivatalos információt az üggyel kapcsolatban. 

1) Bahamai székhelyünk szabályozásának és szabályozóinak megfelelően megkezdtük a bahamai alapok kifizetésének megkönnyítését. Így előfordulhat, hogy az FTX a közelmúltban feldolgozott néhány pénzkivonást, mivel megfeleltünk a szabályozóknak.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Azt állítja, hogy a bahamai szabályozás értelmében elkezdték engedélyezni a pénzfelvételt a helyi ügyfelek számára, így ezek a blokkláncon láthatók lesznek. 

Nyilvánvalóan ezek olyan alapok voltak, amelyek a jelek szerint nem az FDM birtokában voltak a Bahamákon, hanem bahamai ügyfelek tulajdonában voltak. 

Ezután azt is közölték, hogy a platform működését Japánban felfüggesztették. 

Követjük a JFSA útmutatásait, és be is fogjuk helyezni https://t.co/XblZK9n7s1 csak zárt módba @FTX_JP egy különálló entitás, amely szigorúan követi az eszközök elkülönítésére vonatkozó japán szabályozást https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Egyelőre azonban nem hozták nyilvánosságra az FDM Bahamákon befagyasztott pénzeszközeinek teljes összegét, és azt sem, hogy mennyi készpénz van a kezükben ahhoz, hogy az összes pénzfelvételt kielégítsék. 

Valójában még mindig van egy nyilvánvaló figyelmeztetés ftx.com tájékoztatni őket arról, hogy a pénzfelvétel befagyasztottnak tűnik. 

Az alapok a tőzsdén

Az FTX.com az FTX nemzetközi oldala kripto kereskedés felület. Tulajdonosa az FTX Trading LTD, amelynek központja Antiguában és Barbudában található. Míg a működési központ a Bahamákon található, ahol az FTX Trading LTD tulajdonában lévő FTX Digital Markets (FDM) működik. 

Ehelyett az FTX.US egy másik cég tulajdonában van, amelynek láthatóan nincs semmi problémája. 

Az FTX.com alapjainak egy részét az FDM tartja a Bahamákon, és jelenleg befagyasztják. Emiatt nem használhatók fel az ügyfelek elállási kérelmének teljesítésére. 

Valószínűleg Antiguában és Barbudában tart néhányat az FTX Trading LTD, de mivel ez csak a bejegyzett székhely, elképzelhető, hogy nem sokan vannak Antiguában és Barbudán. 

Ehelyett lehetséges, hogy az alapok nagy részét máshol tartják, talán az Egyesült Államokban. 

Az FTX Trading LTD jelenleg sem csődbe ment, sem felszámolás alatt áll, és úgy tűnik, hogy az egyesült államokbeli leányvállalatok sem. 

Ilyen összetett forgatókönyv esetén az ismeretes, hogy az FTX még nem mondta meg pontosan, hogy hány alapja van még, és hogy ezek közül mennyi az alap. felhasználható az ügyfelek visszavonási kérelmének teljesítésére. 

Az egész ügy során a cég semmiképpen sem bizonyította, hogy képes megfelelően tájékoztatni ügyfeleit, és ez a hiba még most is fennáll. 

A jelenlegi helyzet a kivonásokkal

Sok ügyfél még mindig panaszkodik a platformon függőben lévő pénzkivonásokra, amelyeket a blokkolás előtt kértek. Tehát még nem fogyott ki a már kért pénzfelvételek sora. 

És ott vannak mindazok, akik még szeretnének kilépni, de nem tehetik meg, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a kivonások határozatlan időre fel vannak függesztve. 

Úgy tűnik azonban, hogy az FTX.US webhelyen nincs probléma a visszavonási kérelmekkel kapcsolatban. 

Tegnap az FTX jelezte, hogy megállapodás született a Tronnal arról, hogy legalább a TRX, BTT, JST, SUN és HT tulajdonosok számára lehetővé válik a kivonás. 

FTX közlemény a Tron hitelkeretről:

Örömmel jelentjük be, hogy megállapodást kötöttünk a Tronnal egy speciális létesítmény létrehozásáról, amely lehetővé teszi a TRX, BTT, JST, SUN és HT birtokosai számára, hogy eszközeiket FTX 1:1-ről külső pénztárcára cseréljék.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Azt azonban még nem lehet pontosan tudni, hogy az ilyen kivonások aktívak-e már a platformon. 

Az FTX-ügy jövőbeli forgatókönyvei és lehetséges következményei

Függetlenül attól, hogy ennek az ügynek milyen jogi következményei lehetnek, különösen a történtekért felelős személyek tekintetében, sokan kíváncsiak, mi lesz az FTX-szel. 

Bár az FTX.US egyesült államokbeli platformja minden bizonnyal valószínűleg tovább fog működni, még mindig vannak kétségek az FTX.com nemzetközi platform jövőjét illetően. 

Két legvalószínűbb forgatókönyv tűnik. 

Az első, amelyet különösen a társalapító és a vezérigazgató támogat Sam Bankman-Fried (SBF), amelynél egy befektetőkből álló konzorciumnak sikerül elegendő forrást összegyűjtenie ahhoz, hogy a tőzsde folytathassa a pénzkivonásokat, minden erre irányuló kérést eleget tegyen, majd teljes körűen működjön. 

Ez a forgatókönyv a mai napig valószínűtlennek tűnik, mivel úgy tűnik 9.4 milliárd $ szükség van, és talán egyelőre csak 1 milliárd dollárt találtak. 

A második forgatókönyv szerint a cég feladja, végül fizetésképtelenséget jelent. Ez az FTX Trading LTD csődjéhez és felszámolásához vezetne, mivel a bahamai leányvállalat már felszámolás alatt áll. 

Az SBF közleménye szerint legalább a jövő hétig várnia kell, hogy a két forgatókönyv közül melyik valósulhat meg.