Letartóztatták az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet, akit kiadnak az Egyesült Államoknak

Sam Bankman-Friedet az amerikai kormány kérésére letartóztatták a hatóságok a Bahamákon, mindössze egy nappal azelőtt, hogy az FTX volt vezérigazgatójának tanúskodnia kellett volna a Kongresszus előtt.

A Bahama-szigeteki főügyész (AG) és a jogi miniszter december 12-i nyilatkozata szerint Bankman-Friedet a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség tartóztatta le, miután hivatalos értesítést kapott az Egyesült Államok kormányától, miszerint büntetőjogi vádat emeltek ellene. Ryan Pinder.

Idézve egy személyt, aki ismeri az ügyet, a The New York Times jelentett december 12-én, hogy a Bankman-Fried elleni vádak közé tartozik a banki és értékpapír-csalás, a banki és értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, valamint a pénzmosás, 

Az USA valószínűleg kérje a kiadatást Bankman-Fried, Pinder kijelentette, hogy a Bahamák „azonnal” feldolgoznak minden kiadatási kérelmet.

Philip Davis bahamai miniszterelnök nyilatkozatában kijelentette, hogy mindkét országnak „közös érdeke az FTX-hez köthető valamennyi személy felelősségre vonása, akik esetleg elárulták a közbizalmat és megszegték a törvényt.

Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészségi hivatala december 12-i tweetje szerint a Bahamák hatóságai letartóztatták Bankman-Friedet az általa benyújtott lepecsételt vádirat alapján, amely szerint „reggelre” tervezik a lepecsételést.

USA Damian Williams: Ma este a bahamai hatóságok letartóztatták Samuel Bankman-Friedet az Egyesült Államok kormányának kérésére, az SDNY által benyújtott lepecsételt vádirat alapján. Arra számítunk, hogy reggel feloldjuk a vádiratot, és akkor még több mondanivalónk lesz.

– SDNY amerikai ügyész (@SDNYnews) December 12, 2022

Bloomberg jelentett december 10-én a New York-i ügyészek, az FBI ügynökei és a szabályozó hatóságok találkoztak az FTX ügyvédeivel, hogy megvitassák a nyomozók által beszerezni kívánt dokumentumokat.

Kapcsolódó: Az SBF megpróbálta destabilizálni a kriptopiacot, hogy megmentse az FTX-et: Jelentés

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) „szorosan” annak vizsgálata, hogy az FTX szabálytalanul átutalt százmilliókat körülbelül egy időben, amikor a cég csődöt jelentett november 11-én.

bahamai hatóságok hasonlóan vállalkoztak saját „aktív és folyamatban lévő” nyomozásuk az FTX-re vonatkozóan, amint azt a Pinder november 27-én bejelentette, amelybe az ország Értékpapír-felügyeleti Bizottsága, a Pénzügyi Hírszerző Egység és a rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó osztálya is bekapcsolódott.

Bankman-Fried letartóztatása egy nappal korábban történt várhatóan távolról is megjelenik hogy tanúskodjon a Ház Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága előtt a tőzsde összeomlását vizsgáló meghallgatáson.