Az FTX ügyvezetőjét, Nishad Singh-t két amerikai szabályozó hatóság vád alá helyezte február 28-án, és további vádakkal egészítette ki a szövetségi vádak listáját, amelyeket a nap folyamán kapott.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) benyújtotta a legújabb díjcsomagokat.
Mindkét ügynökség azzal vádolta Singht, hogy rosszul kezelte az alapokat és félrevezette az FTX befektetőket, és mindkettő korlátozásokat és szankciókat kíván kiszabni Singhre.
A CFTC konkrétan megvádolta Singh-t csalásban és elkövetésben való közreműködéssel csalás hűtlen kezeléssel kétrendbeli panaszában. A CFTC azt is közölte, hogy a mai díjai az FTX-re vonatkozó egyéb díjakhoz kapcsolódnak; az elmúlt hónapokban a szabályozó hatóság azt állította, hogy az FTX többet veszített, mint 8 milliárd dollárnyi ügyfélforrást csalárd tevékenységei révén.
A SECeközben Singh cselekedeteit „tiszta és egyszerű csalásnak” nevezte, és Singh-t az FTX befektetők megtévesztésének „aktív résztvevőjének” tartotta. Mint ilyen, az értékpapír-szabályozó hatóság szerint Singh megsértette két értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezéseit.
Ezek a vádak párhuzamosak korábbi díjak New York déli körzetéből (SDNY) február 28-án. Az SDNY hat összeesküvés vádat emelt Singh ellen, köztük csalással és kampányfinanszírozási jogsértésekkel kapcsolatos vádakat. Singh bűnösnek vallotta magát ezekben a vádakban, és beleegyezett, hogy elveszíti bizonyos vagyontárgyait, amelyeket az FTX-től és az Alamedától kapott.
Az FTX és az Alameda Research munkatársai, Gary Wang és Caroline Ellison elérte hasonló jogalap ügyletek decemberben. Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried tárgyalásra vár.
Forrás: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/