Az FTX Exec 3.7 millió dollárt veszít a szigeten a hatóságoktól 5 hónappal a vásárlás után

Nishad Singh, az FTX vezető mérnöke tavaly októberben vásárolt egy 3.7 millió dolláros nyaralót a San Juan-szigeteken. Most az ingatlant lefoglalta az Egyesült Államok kormánya. 

A ház – amelyet nagyjából két héttel az FTX csődje előtt vásároltak – egy erdős dombon található, és hat hálószobával, úszómedencével és pezsgőfürdővel rendelkezik.

• Singh kénytelen volt elveszíteni az otthonát bűnösnek vallja magát többszörös vádat emeltek az FTX-nél betöltött szerepével kapcsolatban, beleértve az elektronikus csalást, a pénzmosást és a kampányfinanszírozás megsértését. 
• Bár a 27 éves Singh az FTX-számlájáról származó pénzből vásárolta meg az otthont, a hatóságok úgy vélik, hogy ezek az összegek közvetlenül kapcsolódnak a bűneihez. 
• Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried és társai pénzeszközöket tulajdonítottak el a tőzsdén személyes használatra és az Alameda Researchnél történő kereskedés céljából – egy állítás háttal ellátott John Ray, az FTX csődért felelős vezetője. 
• Úgy tűnt, hogy az FTX-hez köthető jótékonysági szervezet pénzeszközöket használt fel Vásárlás egy több millió dolláros kastély Csehországban 2022 júliusában. 
• Singh kénytelen volt lemondani egy meg nem nevezett mennyiségű készletről is Bloomberg. Sam Bankman-Fried látta 470 millió dollár értékű Robinhood részvényét lefoglalt a DOJ februárban. 
• Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát az övében 12 rendű vádirat, de vezető társai – köztük Singh, az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda Research vezérigazgatója, Caroline Ellison – mind bevallotta a bűncselekmény elkövetését, előbbi pedig kisebb büntetést kapott korai beadványáért cserébe.