Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried és a mára megszűnt Alameda Research kockázatitőke-társaság legutóbbi tranzakcióinak mélyreható elemzése arra utal, hogy az SBF megszeghette az óvadék feltételeit.
December 27-én – alig néhány nappal azután, hogy Bankman-Fried 250 millió dolláros óvadék ellenében elhagyta a börtönt – személyesen megerősített hogy 2020 szeptemberében a háta mögött álljon, minden megmaradt vagyonát új címre helyezte át.
A tranzakció 800 dollár körül mozgott Ethereum az ismeretlen címre, ahol több mint félmillió értékű kriptovalutával találkoztak több címről, amelyek közül sok az Alameda Research ismert címe.
Az FTX korábbi vezérigazgatója igen tiltott Bármilyen részt vett a láncon belüli tevékenységben, de azt állította, hogy a fent említett tweetben érintett egyik cím tulajdonjogát képviseli. Sőt, a december 22-i CBS News szerint jelentést, Bankman-Fried óvadéka tartalmazta azt a feltételt, hogy a bíróság engedélye nélkül ne költsön 1,000 dollárnál többet.
Mély merülés a láncon belüli adatokban
A láncon belüli tevékenységének december 27-i kezdete óta a újonnan létrehozott cím elképesztő 105 tranzakciót dolgozott fel – 52-t december 27-én és 53-at december 28-án. A címre összesen 690,641 32 dollár értékű kriptovaluta érkezett, beleértve 367,083 átutalást, összesen XNUMX XNUMX dollár értékben ismert Alameda Research címekről.
Az új címre csak öt költési tranzakció érkezett, de ezek kiürítették az összes forrást, és üresen hagyták a pénztárcát. Ennek nagy része két címre érkezett, az egyik 0xE5cC0 kezdetű, amely 60,450 0 dolláros tranzakciót kapott, a másik pedig 64x9e605,280B, amely 24.080 XNUMX és XNUMX XNUMX dolláros tranzakciókat kapott.
A 0xE5cC0 cím (amely 60,450 21 USD-t kapott) csak egy tranzakciót küldött, amely a teljes egyenlegét továbbította egy másik címre, amely 2021. április 27. óta jóval több mint egymillió tranzakciót bonyolított le. Még a december 6,824-e óta végrehajtott tranzakciók szűrése is jól sikerült. több mint 3,331 tranzakció – ebből XNUMX kiadási tranzakció. Sajnos ennek az átvitelnek a követése ennél messzebbre korántsem triviális.
Az a cím, amelyre a pénzeszközök nagy részét kapták, szintén egy újonnan létrehozott cím, amely december 27-e előtt nem mutatott tevékenységet. A 0x64e9B címre összesen 30 bejövő utalás érkezett, amelyek 4.169 millió dollár értékű digitális eszközt tartalmaznak, beleértve a friss címet, amelyre a megerősített Bankman-Fried cím 800 dollárt küldött. Ez a végösszeg több lehet, mint az ezen a címen eladott pénzösszeg, tekintettel arra, hogy több bejövő tranzakció visszaküldte a Metamask és Uniswap (UNI) csereügyleteket.
A 0x64e9B cím átutalása összesen több mint 860,000 186,000 dollár értékben tartalmazott digitális eszközöket, amelyeket az azonnali csere Fixed Float szolgáltatásba helyeztek át. Ez megszakítja a tranzakciós változást, mivel egy központi letétkezelő vette át ezeket az alapokat egy másik digitális eszközért cserébe. Egy másik figyelemre méltó kimenő tranzakció egy XNUMX XNUMX dolláros átutalás a renBTC null címére, ami a token blokkláncok közötti átvitelének módja.
Sam Bankman-Fried megszegte az óvadék feltételeit?
A láncon belüli adatok és az egykori FTX régi tweetje azt jelzi, hogy körülbelül 800 dollár értékű digitális eszközt utalt át egy olyan címre, amely azután részt vett az Alameda Research címeinek elszívásában. Bár ez arra utal, hogy valószínűleg Bankman-Fried áll ezeknek a tranzakcióknak a hátterében, nincs egyszerű módja annak bizonyítására, hogy csak 800 dollár értékű kriptovalutát küldött ugyanarra a címre, amelyre az imént szintén jelentős átutalások érkeztek az Alameda Researchtől és másoktól.
A Bankman-Friedhez egyértelműen és tagadhatatlanul kapcsolódó tranzakciók mindössze 200 dollárt tesznek ki az 1,000 dolláros limittől. Mégsem lehetünk biztosak abban, hogy nincs ilyen engedélye. Övé megtagadják az átutalások elvégzése meglehetősen valószínűtlenné teszi, hogy ezek a tranzakciók jogi jellegűek legyenek, és hogy a bíró engedélyt kapott bármilyen jelentős mennyiségű pénz mozgatására. Ennek ellenére további – valószínűleg rendészeti – vizsgálat nélkül nem lehet megmondani, hogy volt-e.
Forrás: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/