Az FTX a folyamatban lévő vizsgálatok közepette folytatja az alapok mozgatását

A Lookonchain szerint az FTX, egy kriptovaluta tőzsde, állítólag 145 millió dollár értékben mozgott stabil coinokat különböző platformokon. Az FTX-hez és leányvállalatához, az Alameda Researchhez kapcsolódó három pénztárca 69.64 millió Tethert (USDT) és 75.94 millió USD Coint (USDC) utalt át az olyan platformokon, mint a Coinbase, a Binance és a Kraken. Az FTX-nek és az Alameda-nak jelenleg olyan követelésekkel kell szembenéznie, hogy a befektetők különböző csoportjaihoz térítsenek vissza, mivel a kriptovaluta tőzsde továbbra is a folyamatban lévő nyomozásokkal és perekkel küzd.

Az FTX csődeljárása már egy ideje folyamatban van, Andy Dietderich, az FTX ügyvédje szerint a problémás tőzsde 5 januárjára már 2023 milliárd dollárnyi készpénzt és folyékony kriptovalutát kapott vissza. A tőzsde összes kötelezettsége azonban állítólag meghaladja a 8.8 milliárd dollárt.

Az FTX-csődügy legújabb fejleményében az Alameda Research 45 millió dollárért eladta a Sequoia Capital kockázatitőke-társaságban fennálló fennmaradó részesedését egy Abu Dhabi kormánya tulajdonában lévő cégnek. Eközben az Alameda Research pert indított a Grayscale Investments ellen a Delaware-i kancelláriaminiszterben, hogy „9 milliárd dollár vagy annál több értéket szabadítson fel a Grayscale Bitcoin és Ethereum Trusts részvényesei számára, és több mint negyedmilliárd dollárnyi eszközértéket realizáljon az FTX-adósok számára. ' ügyfelek és hitelezők” – áll a közleményben.

Mivel a perek és vizsgálatok továbbra is felgyűlnek az FTX ellen, néhány felperes kérte a csődbe ment tőzsde elleni perek összevonását. Az Egyesült Államok kerületi bírója, Jacqueline Corley azonban a közelmúltban elutasította a kérést, és kijelentette, hogy a vádlottak még nem válaszolhattak.

Az FTX-et 2019-ben alapította Sam Bankman-Fried és Gary Wang, és gyorsan az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdévé vált a kereskedési volumen alapján. A tőzsde számos kriptokereskedési terméket kínál, beleértve a határidős ügyleteket, az opciókat és a tőkeáttételes tokeneket. A tőzsde jelentős befektetéseket is vonzott, olyan cégek fektettek be a tőzsdébe, mint a Paradigm, a Sequoia Capital és a Thoma Bravo.

Az FTX azonban számos kudarccal szembesült az elmúlt hónapokban. 2021 decemberében a tőzsde biztonsági rést szenvedett, ami 95 millió dollár értékű kriptovalutát lopott el. A tőzsdét 2022 januárjában egy befektetői csoport is pert indított, amely szerint az FTX és vezetői félrevezették a befektetőket a tőzsde pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

Az FTX gondjai tovább nőttek, a tőzsdén az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) indult vizsgálat a piaci manipuláció és a bennfentes kereskedelem vádja miatt. 2022 februárjában a befektetők az FTX-et is csoportos keresettel indították, azt állítva, hogy a tőzsde illegális piaci manipulációt folytatott.

A perekre és vizsgálatokra válaszul az FTX magas rangú ügyvédekből és PR-szakértőkből álló csapatot vett fel a tőzsde és vezetői védelmére. A folyamatban lévő vizsgálatok és perek azonban továbbra is árnyékot vetnek a kriptovaluta tőzsde jövőjére.