Az FTX társalapítói bűnösnek vallották magukat csalás vádjában

Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója és Sam Bankman-Fried, az FTX társalapítója bűnösnek vallotta magát a szövetségi csalás vádjában a saját ügyében folytatott engedékenységi megállapodás részeként.

A megállapodásba Zixiao (Gary) Wang, az FTX másik társalapítója is beletartozik. Bankman-Friedet és Ellisont értékpapír-csalásért, elektronikus csalással és értékpapír-csalás összeesküvésével vádolták. Az FTX két korábbi vezetője állítólag hazudott a cég pénzügyi helyzetéről és arról, hogy képes-e megfelelni a bevételi elvárásoknak, miközben azt is eltitkolták, hogy részvényeik nagy részét eladták annak érdekében, hogy kifizessék az adósságokat, és befektetéseiket más homályos ügyletekbe terjesszék.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szerint Wang részt vett a már megszűnt tőzsde szerződésének és kereskedési platform kódjának bizonyos jellemzőinek létrehozásában, amelyek azután lehetővé tették az Alameda Research számára, hogy „lényegében korlátlan hitelkeretet tartson fenn az FTX-en”. paraméterek beállítása az Alameda számára, hogy „tisztességtelen előnyhöz jussanak a platformon történő tranzakciók során”, gyorsabb ügyletvégrehajtási határidővel és mentesüljenek az egyéb ellenőrzési paraméterek alól a rendszeres ügyfelek számára.

„Ezek a kritikus kódjellemzők és strukturális kivételek lehetővé tették az Alamedának, hogy titokban és meggondolatlanul átszippantsa az FTX-ügyfél eszközeit az FTX platformról” – szögezte le a CFTC.

A vádalkut a New York-i bíróság déli körzetében kötötték. Bankman-Friedet, aki nemrégiben fizetett 250 millió dolláros óvadékot a manhattani meghallgatása után, nyolc vádat emelnek értékpapír-csalásért, valamint azzal vádolják, hogy készpénzt irányított át az Alameda Researchhez, amelyet akkoriban Ellison kriptofedezeti alapként vezetett.

Bankman-Friedet és Ellisont Kaliforniában is külön vád alá helyezték, ahol két rendbeli értékpapír-csalásért és elektronikus csalásért, valamint egy értékpapír-csalásért vádolták őket. Az Alameda Research-t az állítólagos rendszerben való részvételéért is megvádolták. Ezek a vádak magukban foglalják az elektronikus csalást, a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést, amelyek mindegyike legfeljebb 20 éves börtönbüntetést von maga után.

„Amíg a kriptoplatformok nem felelnek meg a jól bevált értékpapír-törvényeknek, a befektetőket fenyegető kockázatok továbbra is fennállnak” – folytatta. "A SEC továbbra is prioritása, hogy minden rendelkezésre álló eszközünket felhasználja az iparág megfelelővé tételére." nyilatkozta Gary Gensler, a SEC 33. elnöke.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete szerint külön díjat számoltak fel Wang és Ellison részvétele ellen a részvénybefektetők FTX-től való csalásában. A hatóságok nyilatkozatai megerősíti, hogy Wang és Ellison is aláírta a teljes körű együttműködést a New York-i tisztviselőkkel, a Bankman-Fried elleni ügy felépítése érdekében.

„Ha az FTX-nél vagy az Alamedánál visszaélésben vett részt, itt az ideje, hogy megelőzze. Gyorsan haladunk, és a türelmünk nem örök” – figyelmeztetett Damian Williams amerikai ügyész egy videonyilatkozatában.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.