Az FTX ügyfelei közvetetten finanszírozták az Alameda Research-t az „elektronikai kiskereskedő” North Dimension révén

A North Dimension, egy cég, amelyhez az FTX az ügyfeleket pénzt utalt át, állítólag egy titokzatos, hamis elektronikai kiskereskedelmi egység, amelyet az Alameda Research finanszírozására használnak.

Északi dimenziós puzzle

Az NBC News szerint a homályos és kevéssé ismert A North Dimension kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az FTX ügyfelek pénzét átutalja a leányvállalatának Alameda kutatás. Az FTX ügyfeleit arra kérték, hogy utaljanak pénzt a North Dimension számlájára. Ezt követően a tőzsde pénzeszközöket utalna át az Alameda Research portfóliójába. 

További információk azt jelzik, hogy a North Dimension elektronikus kiskereskedőként jelenik meg, de webhelye inaktív és archivált. A nyomok azt mutatják, hogy a kiskereskedő, aki azt állította, hogy telefonokat és laptopokat árul, hibásan írt szavakat. 

Az Északi Dimenzió sem nyilvánosan, sem privát módon nem fedte fel kapcsolatait Bankman-Frieddel vagy vállalkozásaival. A cég alacsony profilú volt, és soha nem említették semmilyen reklámban vagy FTX-hez kapcsolódó arénákban és cégekben.

Az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison beismerték a jogsértést válaszul a SEC ellenük benyújtott panaszára. A két bevallása szerint az FTX arra utasította ügyfeleit, akik készek voltak kereskedni a tőzsdén, hogy utaljanak pénzt az Északi Dimenzióba. Az SBF az átutalt pénzt az Alameda kereskedési műveleteinek finanszírozására használta fel.

Elképesztő kinyilatkoztatások az északi dimenzióról

Nem volt kapcsolat az Északi Dimenzióban végzett tevékenységek és a kriptográfia között. Az NBC arról számolt be, hogy a webhely tele van elgépelt és irreális termékárakkal. Nevezetesen, egyes tételek árai több száz dollárral magasabbak voltak, mint a szokásos árfolyamok. A vásárlók nehezen vásárolhattak volna termékeket, ha működőképes volt. A menü elemeire kattintva egy felugró üzenet jelenhet meg, amely más tevékenységekre irányítja a felhasználót. 

Független vizsgálatok feltárták, hogy az Északi Dimenzió webhelye hasonló volt a kaliforniai Berkeleyben található FTX címhez. A címben található hivatkozás azon hibák közé tartozik, amelyeket a kézműveseknek el kellett volna rejteniük, ha óvatosak voltak. 

A DomainTools-on keresztül végzett további elemzések azt mutatták, hogy egy azonosítatlan hongkongi étterem hozta létre a webhelyet 2021 novemberében. Egy másik Északi Dimenziós domain néhány hónappal a FTX válság. Az oldal egy pénzintézetet írt le fizikai cím vagy elérhetőség nélkül.

SBF még mindig házi őrizetben van

Bankman-Fried jelenleg házi őrizetben van Kaliforniában, a szülei otthonában. Ő volt elfogott a Bahamákon, és a múlt héten kiadták az Egyesült Államoknak, tárgyalásra várva. A hatóságok több pénzügyi bűncselekmény miatt is vádat emeltek ellene. Továbbra is sok minden történik, miközben a hatóságok a legkritikusabb információk után szippantják az FTX-válságot.

Kövessen minket a Google Hírekben