FTX: Caroline Ellison és Gary Wang összefognak az ügyészekkel

• Caroline Ellison és Gray Wang bűnösnek vallotta magát az FTX összeomlásához vezető csalásban
• Mindkét korábbi vezető jelenleg együttműködik a nyomozásban, miközben az SBF az Egyesült Államokba tart

Sam Bankman-Fried visszaútja az Egyesült Államokba ingatag alapokon indult. Az FTX korábbi vezérigazgatója – jelenleg az FBI őrizetében – hamarosan New Yorkba érkezik. És úgy tűnik, a dolgok már szétesnek.

Az Alameda korábbi vezérigazgatója – Caroline Ellison és az FTX társalapítója – Gary Wang bűnösnek vallja magát a csalásban, és együttműködik New York déli körzetének igazságügyi minisztériumával. Damian Williams amerikai ügyész bejelentése szerint a párost csalásban való kapcsolatuk miatt vádolják, amelyek „hozzájárultak az FTX összeomlásához”. Williams ügyvéd mondott,

„Először is bejelentem, hogy New York déli kerülete vádat emelt Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója és Gary Wang, az FTX társalapítója ellen az FTX összeomlásához hozzájáruló csalásokban játszott szerepük miatt. Ms. Ellison és Mr. Wang is bűnösnek vallotta magát ezekben a vádakban”

A SEC az Alameda és az FTX korábbi vezetői ellen lép fel

Sőt, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) Ellisont és Wangot is felszámította a befektetők megtévesztéséért. A bizottság más, csalással érintett személyek és szervezetek ellen is nyomozást folytat, és ellenőrzi, hogy nem sértettek-e meg más biztonsági törvényeket.

Nevezetesen, a SEC Ellison elleni vádjai az FTT – az FTX token – árának manipulálásán alapulnak. A vád azt állítja, hogy az egykori Alameda főnök hatalmas mennyiségben vásárolta meg a tokent, hogy növelje az árát. Az állítás olvas,

„Az FTT árának manipulálásával Bankman-Fried és Ellison az Alameda FTT-részesedéseinek értékelését felfújták, ami viszont az Alameda mérlegében szereplő biztosítékok értékének túlbecsülését okozta, és félrevezette a befektetőket az FTX kockázati kitettségével kapcsolatban”

Ezenkívül a bizottság azt állítja Wangról és az SBF-ről, hogy az ügyfelek pénzét az Alamedához irányították. Azt is közölte, hogy a pénzeszközöket az FTX-től az Alamedához a Wang által kifejlesztett kódon keresztül utalták át. Miután áthelyezték, Ellison kereskedésre használta. A SEC továbbá azt állította,

„A panasz azt állítja, hogy Ellison és Wang tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az ilyen kijelentések hamisak és félrevezetőek. A panasz azt is állítja, hogy Ellison és Wang aktívan részt vettek az FTX befektetőinek megtévesztésére irányuló programban, és olyan magatartást tanúsítottak, amely kulcsfontosságú volt a sikerhez.”

Sam Bankman-Fried úton az Egyesült Államokba

Eközben az SBF jelenleg az FBI őrizetében van úton az USA-ba. Damian Williams ügyvéd szerint az SBF-et közvetlenül New York déli kerületébe szállítanák. Ugyanitt tartanák a bírósági meghallgatását is, bár a pontos időrendet még nem hozták nyilvánosságra. Az egykori kriptomogult drótcsalás, értékpapír-csalás, pénzmosás és egyebek elkövetésével vádolják.