Sam Bankman-Fried 32 milliárd dolláros FTX-birodalma most csődbe ment, a piacok összeomlanak – és a saga még korántsem ért véget.
Amióta az FTX nem tudott ellenállni egy 6 milliárd dolláros bankrohamnak a múlt héten, az egykor hatalmas márka a digitális eszközök történetének egyik legrosszabb katasztrófájává vált.
Ám csak hat napja történt, hogy a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao bejelentette az FTX felvásárlásának tervét, aminek eredményeként a világ vezető kriptotőzsdéje elnyelte volna elsődleges riválisát.
Az alábbi ütemterv azokat a fontosabb eseményeket követi nyomon, amelyek az FTX-csoport múlt pénteki csődbejelentéséhez vezettek, valamint több mint 130 leányvállalatot és szomszédos vállalkozást, köztük az Alameda Research kereskedelmi egységet.
Nov. 9. – Szerda: Rosszból rosszabbra
Az FTX testvércég, az Alameda Research webhely offline állapotba kerül, és ez olvasható: "Ez az oldal jelenleg privát", mivel leállítja a kereskedést legalább egy szokásos partnerrel, mondja a Blockworks forrása.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, valamint az Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottság megkezdi annak vizsgálatát, hogy az FTX rosszul kezelték az ügyfelek pénzét.
Rivális csere Binance visszasétál azt tervezi, hogy megvásárolja az FTX-et a „due diligence” nyomán, amely meghatározza, hogy a 8 milliárd dolláros mérlegben szereplő fekete lyuk nem éri meg.
November 10. — Csütörtök: Az FTX tőkére vadászik
Bankman-Fried, még mindig az FTX vezérigazgatója, megfogadja, hogy előre fog keresni likviditáson kívül hogy bedugja a szivárgó hajóját. „Radikális átláthatóságot” ígér, és azt a vágyat, hogy ügyfeleit teljessé tegye.
Ezzel egyidejűleg bejelenti, hogy az Alameda leállítja az FTX működését. Később Bankman-Fried egy feljegyzésben közli munkatársaival, hogy igen tőkementő csomagot keres A Reuters jelentése szerint mintegy 9.4 milliárd dollár értékű a Tron-féle Justin Sun és a stabil érme kibocsátója, a Tether.
A Tether a bűnüldöző szervek kérésére befagyasztja az FTX által a Tron blokkláncon tartott 46 millió USDT-t. A kereskedési tevékenység hatására a stablecoin dollárhoz kötődik inog míg Paolo Ardoino technológiai igazgató szerint a készpénzbeváltások gördülékenyen haladnak.
Csak a Bahamákon élő FTX-felhasználók léphetnek ki
Miután az FTX kedden felfüggesztette a digitális eszközök kivonását, a láncon belüli adatok azt mutatják, hogy csütörtökön a tőzsde mintegy 7.2 millió dolláros kérelmet dolgozott fel a telephelyen élőktől. A Bahama-szigetek, ahol a cég székhelye található.
A nem Bahama-szigeteki felhasználókra vonatkozó korlátozások egyesekhez vezetnek tőkét kicsempészni sajátos NFT-eladásokon keresztül.
Bankman–Fried követelések a Bahama-szigetek lakosai számára lehetővé tették a kivonulást, miközben a világ többi részét megtiltották, összhangban volt a szabályozók kérésével. A Bahama-szigetek Értékpapír Bizottsága később tagadja, hogy ez így történt volna.
The Wall Street Journal jelentések hogy Bankman-Fried azt mondja a munkatársaknak egy befektetői feljegyzés során, hogy Alameda körülbelül 10 milliárd dollárral tartozik az FTX-nek, nyilvánvalóan ügyfélalapoknak.
A Bahamák Értékpapír Bizottsága befagyasztja az FTX eszközeit az FTX Digital Markets helyi leányvállalatának az úgynevezett ideiglenes felszámolásra kényszerítése. Megszűnik a működési engedélye a karibi országban.
Az FTX USA által szabályozott ága, az FTX.US azt állítja, hogy a végén leállíthatja a kereskedést annak ellenére, hogy Bankman-Fried biztosítja ügyfeleit, hogy az amerikai entitást pénzügyileg nem érinti „ez a szar show”.
november 11. – péntek: az SBF lemond, az FTX csődbe megy
Az FTX és több tucat kapcsolt vállalat csődöt jelent, és a 11. fejezet szerinti védelmet kéri a Delaware-i szövetségi bíróságon. Bankman-Fried lemond.
Az FTX, az FTX.US és az Alameda nemzetközi tőzsde a veterán fizetésképtelenségi szakértő, John J. Ray III kezébe került, aki Bankman-Friedet váltja az FTX vezérigazgatói posztján. Ray kezelte az Enront saját csőd-átszervezése nyomán.
A nagyjából 100,000 XNUMX hitelezővel rendelkező Bankman-Fried másodszor kér bocsánatot tweet szál azt mondta, hogy még mindigösszerakva” részletezi, és hamarosan játékról-játékra frissítést biztosít.
November 12. – szombat: Az FTX feltörte megmaradt kriptográfiai eszközeinek nagy részét
Elliptikus blokklánc elemző egység jelentések Szombat reggel 477 millió dollárt loptak el különböző tokenekben az FTX operatív pénztárcáiból. Úgy tűnik, hogy az FTX bennfentesei 186 millió dollárt takarítottak meg a támadóktól azzal, hogy a kriptot hűtőtárolóba helyezték.
Az FTX bennfentesei ezután egy üzenetet osztanak meg a Telegramon: „Az FTX-et feltörték, úgy tűnik, minden pénz elfogyott. Az FTX alkalmazások rosszindulatú programok. Törölje őket. A chat nyitva van. Ne menjen az FTX webhelyre, mert az letöltheti a trójai programokat.”
Az FTX.US ügyvédje később megerősítette, hogy jogosulatlan tranzakciókra került sor. A cég most egyeztet a rendészeti szervekkel. A Kraken biztonsági főnöke szerint a cég ismeri a támadó kilétét, mivel egyes tiltott tranzakciók tranzakciós díjait egy Kraken számláról finanszírozták.
„A tokenekből több mint 220 millió dollárt ETH-ra vagy DAI-ra cseréltek decentralizált cserék révén – ez a gyakori taktika, amelyet a tolvajok alkalmaznak, hogy elkerüljék az ellopott eszközök lefoglalását” – írta Elliptic.
További részletek derülnek ki az FTX mérlegről
Financial Times jelentések hogy közvetlenül az FTX csődje előtt a tőzsde elsődleges mérlege mindössze 900 millió dollárnyi likvid, könnyen eladható eszközt mutatott, szemben a 9 milliárd dolláros kötelezettséggel.
A likvid pénzeszközök közül a Robinhood részvényei 470 millió dollárt tettek ki, amelyet a Bankman-Fried szervezet irányított, amely nem szerepel a pénteki csődbejelentésben. Az FTX emellett 5.5 milliárd dollárnyi „kevésbé likvid” kriptoeszközt és 3.2 milliárd dollár illikvid részvényt is birtokolt.
Bankman–Fried 7.6% -os részesedést vásárolt májusban a Robinhoodban, és a hírek szerint a múlt héten a jelenlegi piaci értékhez képest körülbelül 20%-os kedvezménnyel, részvényenként 9 dollárral próbálta kirakni a részvényt (a HOOD részvényenként 10 dolláron kereskedett a piaci bevezetés előtti hétfőn).
Az FTX Trading mérlegének második legnagyobb likvid eszköze 200 millió dollár készpénz volt, amelyet az Alameda tulajdonában lévő Ledger Prime befektetési cégnél tartottak, más amerikai dollár egyenleg nélkül. Figyelemre méltó, hogy egyetlen bitcoin eszköz sem került a listára annak ellenére, hogy 1.4 milliárd dollárnyi bitcoin kötelezettséget tartottak fenn.
November 13. – Vasárnap: A bahamai rendőrség nyomoz az FTX ügyében
A bahamai hatóságok azt mondják, hogy megkezdték az együttműködést az ország értékpapír-szabályozó hatóságával, hogy megvizsgálják a lehetőségeket bűnügyi kötelességszegés.
A Reuters megtette jelentett szombaton, hogy Bankman-Fried korábban 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást küldött az FTX-től az Alamedának, és 1 és 2 milliárd dollár között mostanra teljesen hiányzik.
Az üzlet – ismerős forrásokra hivatkozva – azt állítja, hogy Bankman-Fried egy hátsó ajtót épített, amely lehetővé tette számára, hogy beépített riasztások elindítása nélkül gyűjtsön pénzt az FTX-től.
Bankman-Fried később azt mondta, hogy „nem értett egyet a többmilliárd dolláros átutalás jellemzésével”, és egy „zavaros belső címkézést” hibáztatott, amelyet félreolvastak a részletek kifejtése nélkül, a jelentés szerint.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésekre. Bankman-Fried a Reuters hiányzó forrásokkal kapcsolatos kérdéseire „???”-val válaszolt.
Mivel a piac még nem tért magához a Terra, a Three Arrows, a Celsius és a Voyager által kiváltott viharos megrázkódtatások után, az FTX csődje még nagyobb kétségeket szít majd, mondta Bo Bai, a szingapúri kompatibilis kriptotőzsde, a MetaComp ügyvezető elnöke a Blockworksnek.
„Az FTX megszűnése kétségtelenül nagyobb ellenőrzést fog indítani, különösen az ágazat átláthatósága terén.” Az Alameda portfólióját övező leleplezések újabb emlékeztető arra, hogy bár az iparág az innováció helye, a kockázatkezelés alapvető szabályai továbbra is érvényesek.”
David Canellis közreműködött a jelentésekben.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Forrás: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/