A december 14-én benyújtott bahamai bírósági feljegyzések szerint Ryan Salame, az FTX Digital Markets korábbi társvezérigazgatója november 9-én közölte a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottsággal (SCB), hogy az FTX ügyfélpénzek küldése testvércégének, az Alameda Researchnek.
Azt is elmondta az SCB-nek, hogy csak három embernek van hozzáférése ahhoz, hogy az ügyfelek eszközeit átadhassa az Alamedának: az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, az FTX társalapítója, Zixiao “Gary” Wang és az FTX mérnöke, Nishad Singh.
A vád arra késztette az SCB ügyvezető igazgatóját, Christina Rolle-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség biztosával, és kérjen nyomozást.
A feljegyzések felfedik az FTX vagy Alameda segítő hatóságok vezetőjének első ismert példányát.
December 4-én bővelkedett a találgatás, mivel a képeken az Alameda vezérigazgatója, Caroline Ellison látható. egy New York-i kávézóban egy rövid sétára az amerikai ügyészi hivataltól, ami miatt egyesek azt hitték, hogy az FTX összeomlása nyomán kötött szerződést a hatóságokkal.
Az FTX bahamai szervezetének egyik magas beosztású ügyvezetője mindössze két nappal a tőzsde bezárása előtt figyelmeztette a helyi szabályozó hatóságokat a kriptovaluta tőzsdén elkövetett lehetséges csalásokra.
Ez a történet fejlődik, és további információkkal bővül, amint elérhetővé válik.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried