Az FTX-Alameda kutatási fertőzés átterjedhet ezekre a bankokra

Az ügyészek viszonylag egyértelműek az Alameda Research kereskedőcég és az FTX kriptotőzsde közötti kapcsolatokat illetően a közelmúltbeli vizsgálatok nyomán. Az Alameda az elsődleges cég, amely támogatja az FTX műveleteket, beleértve a számlákat, átutalásokat, kereskedést és egyebeket, mivel az FTX 2019-ben kivált az Alamedától.

Mivel a bankok vonakodtak együttműködni olyan kriptovállalatokkal, mint az FTX, Sam Bankman-Fried az Alameda Research révén hozzáférést kapott a szabályozott bankokhoz. Az ügyfelek elektronikus átutalást küldtek az FTX-nek az Alamedához kapcsolódó bankokon keresztül. Lehetséges, hogy ezek a bankok ellenőrzés alatt állnak az átutalások engedélyezése miatt.

A bankok ellenőrzés alatt állnak az FTX-Alameda fertőzés miatt

Az Alameda azonban lehetővé tette, hogy az FTX megkapja az ügyfelek pénzét. Az ügyfeleket arra utasították, hogy elektronikus átutalásokat küldjenek a Silvergate Capital, a Signature Bank, a Trust Bank és mások Alameda-számláin keresztül. Néhány FTX-ügyfél ebben az évben továbbra is elektronikus átutalást küld az Alamedán keresztül, jelentett Bloomberg november 29-én.

Az Alameda és az FTX közötti megállapodás problémákat okozott a nyilvántartásban és a kezelésben. Aggodalmát fejezte ki az ügyfelek pénzeszközeivel a két cég közötti tranzakciók miatti visszaélés miatt. Az SBF úgy véli, hogy az emberek 8 milliárd dollárt utaltak át Alamedára.

A bankok megfelelőségi eljárásai minden bizonnyal nagyobb ellenőrzést vonzanak az ügyészek és a szabályozó hatóságok részéről. Valójában Sam Bankman-Fried jelezte, hogy a kriptováltásra szánt átutalások az Alameda testvérvállalata felé irányulhattak. Az FTX új vezérigazgatója, John J. Ray III, akit a csőd felügyeletével bíztak meg, azt állította, hogy még soha nem látta „a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint amilyen itt történt”.

Eközben a Silvergate képviselője kijelentette, hogy a bank nem kommentálja az ügyfeleket vagy azok tevékenységét a szabályzata szerint. Alma Angotti, a SEC és Treasury Dept. korábbi végrehajtója azt mondta, hogy a megállapodás veszélybe sodorja a bankokat, ha tudnak a beállításról.

„Nagyon rossz gyakorlat és kockázatkezelés minden könyvben, hogy az ügyfelek pénzeszközeit összekeverik a partneralapokkal és más alapokkal. Ez egy bonyolult tényhalmaz, és jelenleg nehéz megmondani, hogy mit sértettek meg. Rossz kockázatkezelés, és legalább hanyag.”

John Ray bejelentette a fizetések újraindítását

FTX és körülbelül 101 további kapcsolt vállalat folytatja a rendes kurzus kifizetését fizetés alkalmazottaknak világszerte, valamint rendes tanfolyami kifizetéseket bizonyos nem egyesült államokbeli vállalkozóknak és szolgáltatóknak.

John Ray vezérigazgató elmondta:

„Az első napi indítványainknak és a globális készpénzkezeléssel kapcsolatos munkának a Bíróság jóváhagyásával örömömre szolgál, hogy az FTX-csoport világszerte folytatja a fizetések és juttatások szokásos készpénzes kifizetését megmaradt alkalmazottaink számára.”

Is Read: BlockFi fájlok a 11. fejezet csődvédelemhez

Varinder műszaki író és szerkesztő, technológiai rajongó és elemző gondolkodó. A bomlasztó technológiáktól lenyűgözve megosztotta tudását a blokkláncról, a kriptovalutákról, a mesterséges intelligenciáról és a tárgyak internetéről. Hosszú ideig kapcsolatban áll a blokklánc és kriptovaluta iparral, és jelenleg a kriptoipar legújabb frissítéseivel és fejlesztéseivel foglalkozik.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.