A kínai kriptovaluta-tőzsde, a BitZlato alapítóját őrizetbe vették Miamiban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerdán nemzetközi kriptovaluta-végrehajtási akciót jelentett be, és a bejelentés nyomán kiderült, hogy a DOJ őrizetbe vette Anatolij Legkodymovot, a BitZlato kínai kriptovaluta tőzsde alapítóját, amely pénzügyi bűnelkövetőknek nyújt szolgáltatásokat.

Az FBI, az OFAC és a Financial Crimes Enforcement Network képviselőivel együtt a DOJ szerdán jelentette be az információt. Az Egyesült Államok szankciórendszerét az OFAC kezeli, a FinCEN pedig folyamatosan figyeli a pénzintézetek megkérdőjelezhető magatartását.

„Aki továbbra is úgy gondolja, hogy a kriptovaluta használatával elbújhat a törvény elől, ennek a vádnak meg kell nyugtatnia ezt az illúziót.”

Az igazságügyi minisztérium szerint a kínai Sencsenben élő Anatolij Legkodymov (40) orosz állampolgárt egyik napról a másikra Miamiban vették őrizetbe, és a tervek szerint másnap ott kellett volna bíróság elé állnia. Az ügynökség FinCEN részlege közleményben tudatta, hogy olyan végzést adott ki, amely megtiltja bizonyos, a Bitzlatót érintő alapok továbbítását bármely fedezett pénzügyi intézmény részéről.

A jelentések szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt mondta, hogy a BitZlato több mint 700 millió dollár értékben kereskedett kriptovalutákkal a Hydra Marketen, a világ legnagyobb darknet piacán, mielőtt 2022 áprilisában bezárták. Az igazságügyi minisztérium szerint a Bitzlato több mint 15 dollárt is kapott. millió ransomware bevétel. Ezzel véget ér a platform folyamatos támogatása az elismert, Oroszországgal kapcsolatos bűnözői magatartásokhoz.

A bejelentés szerda délben történt, és Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese, valamint Brian Turner, az FBI igazgatóhelyettese, Breon Peace, a New York-i keleti körzet amerikai ügyvédje, Kenneth Polite, az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi osztályának főügyész-helyettese és Wally Adeyemo, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára elnökölt egy sajtótájékoztatón.