A Forsage állítólagos 340 millió dolláros „globális Ponzi” program mögött álló alapítók ellen vádat emelt egy szövetségi nagy esküdtszék Oregon kerületében.
A négy orosz alapító – Vlagyimir Ohotnyikov, Olena Oblamska, Mihail Szergejev és Szergej Maszlakov – hivatalosan vádlott Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) február 340-i nyilatkozata szerint kulcsszerepet töltött be abban a programban, amely körülbelül 22 millió dollárt gyűjtött össze áldozat-befektetőktől.
"A mai vádemelés annak a szigorú nyomozásnak az eredménye, amely hónapokig több százmillió dollár szisztematikus ellopását gyűjtötte össze" - mondta Natalie Wight, az oregoni körzet amerikai ügyésze, hozzátéve:
„Vádat emelni olyan külföldi szereplők ellen, akik új technológiát használtak csalásra egy feltörekvő pénzügyi piacon, bonyolult próbálkozás, amely csak több bűnüldöző szerv teljes és teljes koordinációjával lehetséges.”
A Forsage alacsony kockázatú, decentralizált pénzügyi platformként hirdette magát, amely az Ethererum blokkláncra épült, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy hosszú távú passzív jövedelmet termeljenek. A blokklánc-elemzés azonban állítólag felfedte, hogy a Forsage „befektetőinek” 80%-a kevesebbet kapott vissza, mint amennyit befektetett.
A DOJ szerint az intelligens szerződések elemzése feltárta, hogy az új befektetők által a Forsage intelligens szerződéseiben „réshelyeket” vásárolt pénzeszközöket idősebb befektetőkhöz irányították át, ami összhangban van a „Ponzi-sémával”.
Forsage-nek még mindig van aktív Twitter-fiókja, amely február 22-én közzétett egy szálat, amelyben azt állítja, hogy a közösség tagjai, akik részt vesznek a „The Ambassador Programban”, havi jutalmakat szerezhetnek bizonyos feladatok elvégzésével.
2/3
Hamarosan megnyílik az előjelentkezés, úgyhogy ne habozz, legyél az elsők között!
Az Ambassador Program nem csak a jutalmak megszerzésére ad lehetőséget, hanem arra is, hogy új tagokat vonzzon a csapatba, jobban megismerje a termékeket és szélesítse látókörét a Web3 világában.
— FORSAGE (@forsageofficial) Február 22, 2023
Augusztus 1-jén az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet a négy alapítót és hét szervezőt terhelte csalás és nem bejegyzett értékpapírok értékesítéseCarolyn Welshhans, a SEC kriptográfiai eszközök és kiberkezelési részlegének megbízott vezetője a következőket mondta:
"A csalók nem tudják megkerülni a szövetségi értékpapírtörvényeket azzal, hogy rendszereiket az intelligens szerződésekre és blokkláncokra összpontosítják."
A Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is Forsage-et valószínűsítette Ponzinak még 2020-ban, de egy hónappal később a platform még mindig a második legnépszerűbb DApp volt az Ethereum blokkláncon.
Kapcsolódó: A Crypto, a forex platform vezérigazgatója bűnösnek vallja magát 248 millió dolláros csalásban
Míg a vád arra az esetre vonatkozik, amikor az ügyész büntetőjogi vádat emel, és egy egyént vagy csoportot bűncselekmény elkövetésével vádol, a vádemelést a nagyesküdtszék emeli, ha az ügyészek többségüket meg tudják győzni arról, hogy a nyomozást követően hivatalos vádemelés indokolt. .
A nagy esküdtszékek gyakoriak a szövetségi és súlyos állami bűncselekmények esetében.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme