A szabályozók számos fellépést követtek el a kriptopiacon. A legutóbbiak közül néhány Kraken, Coinbase és Paxos volt. Ezek az esetek a megfeleléssel, a kockázással és a stablecoin-veréssel voltak összefüggésben.
A mai napon azonban a decentralizált pénzügyek (DeFi) új esete került a hírek közé. A Forsage, egy népszerű DeFi platform alapítói a szövetségi nagyzsűri látókörébe kerültek. futás a Ponzi rendszer több mint 340 millió dollár értékben.
A Forsage alapítóit a Ponzi-sémával vádolják
A jelentések szerint a Igazságügyi Minisztérium (DOJ) A Forsage alapítóit, Olena Oblamszkát, Vlagyimir Ohotnyikovot, Szergej Maszlakovot és Mihail Szergejevet vádolta meg csalás, összeesküvés és pénzmosás többszöri elkövetésével.
Az oregoni körzet szövetségi esküdtszéke, amely hónapok óta nyomoz Forsage ügyében, egy közelmúltban felfedte ezt az információt. Hozzászólás.
Az állítás szerint a platform egy „piramisjáték”, amely új tagok toborzásán alapult, hogy hozamot fizessen a korai befektetőknek. A jelentés azt is megjegyezte, hogy a Forsage alapítói hamis és félrevezető állításokkal csábították be a befektetőket a programba.
További részletekből kiderült, hogy a vádlottak hamisan olyan jogi környezetként mutatták be a Forsage platformot, ahol a befektetők alacsony kockázat mellett hatalmas nyereségre tehetnek szert. Az alapítók számos közösségi média platformot és annak weboldalát is felhasználták a konstrukció népszerűsítésére, amely zökkenőmentes működést ígér a befektetőknek.
A Blockchain analytics szerint a Forsage befektetők több mint 80%-a kevesebb Ethert kapott, mint amennyit befektetett. Ezen kívül a befektetők több mint 50%-a semmit sem kapott cserébe befektetése után.
A vádlottak stratégiája és a DeFi-tér
A bírósági dokumentum szerint a vádlottak titkos kódot fejlesztettek ki a platform egyik fiókjában, az xGold intelligens szerződésben, az Ethereum blokkláncon. Ez a kód csalárd módon begyűjti a befektetők pénzét a Forsage hálózatból, és az alapítók ellenőrzése alatt álló digitális valutaszámlákra utalja át.
Ez a lépés ellentétes volt az alapítók által a befektetőkkel kötött eredeti megállapodással, amely szerint a Forsage forrásainak 100%-a kockázat nélkül a projekt tagjaihoz kerül.
A Forsage alapítói azonban még nem válaszoltak a vádakra, és nem világos, hogy van-e jogi képviseletük. A jelentés szerint, ha elítélik, legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphatnak. Az ügy várhatóan a következő hónapokban kerül tárgyalásra, és az eredmény jelentősen érintheti a DeFi-ipart.
A hír sokkoló hullámokat keltett a DeFi közösségen keresztül, amely igen gyorsan növekedett az elmúlt években. Az olyan decentralizált pénzügyi platformok, mint a Forsage, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közvetítők, például bankok nélkül kereskedjenek kriptovalutákkal. A szabályozás hiánya azonban a DeFi térben aggodalmakat váltott ki csalás és a befektetővédelem.
Nevezetesen az FBI Bűnügyi Nyomozó Osztályának igazgatóhelyettese, Luis Quesada, meghatározott hogy a digitális valuta ökoszisztémájának előrehaladtával a bűnözők könyörtelenek maradnak terveik megvalósításának új módjainak kidolgozásában. Hozzátette azonban, hogy az FBI továbbra is elkötelezett a nemzetközi és hazai bűnüldöző partnerekkel való együttműködés mellett a békés kripto-ökoszisztéma fenntartása érdekében.
Kiemelt kép a Pixabay-től, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/