Az FTX volt ügyvezetője, Nishad Singh állítólag azt tervezi, hogy bűnösnek vallja magát

• Az FTX volt ügyvezetője, Nishad Singh a hírek szerint azt tervezi, hogy bűnösnek vallja magát egy büntetőeljárásban.
• Singh ellen a SEC és a CFTC külön vádat emelhet.

Nishad Singh, az összeomlott FTX tőzsde korábbi mérnöki vezetője a hírek szerint azt tervezi, hogy bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által felhozott büntetőeljárásokban.

Az üzlet még nem zárult le. 

Nishad Singh vádalkuról tárgyal az ügyészekkel

Szerint a jelentést Bloomberg, Nishad Singh kidolgozta az ügyészekkel kötött vádalku részleteit, mielőtt az Egyesült Államok New York déli kerületének ügyészsége csalással vádat emelne.

Noha a megállapodás feltételeit még nem hozták nyilvánosságra, egy ilyen ügylet valószínűleg együttműködést jelentene az ügyészekkel a nyomozás során, és egy lehetséges tanúvallomást tennének az egykori főnök, Sam Bankman-Fried ellen. 

Ha elfogadják a vádalkut, Nishad Singh lesz az FTX legújabb ügyvezetője, aki összefog az ügyészekkel, akik felügyelik a csődbe ment tőzsde elleni jogi lépéseket.

Singh csatlakozna az Alameda Research vezérigazgatójához, Caroline Ellisonhoz és az FTX társalapítójához, Gary Wanghoz. Mindkettőt vezetők bűnösnek vallotta magát több vádpontban is, beleértve az elektronikus csalást, az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvést, az árucikkekkel kapcsolatos csalást, az értékpapír-csalást és a pénzmosást célzó összeesküvést. 

Az elemzés

Az ügyben jártas emberek felfedték, hogy több amerikai szabályozó, köztük az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és a Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC) is azt tervezi, hogy bepereli Singh-t az FTX-nél vállalt csalásban játszott szerepe miatt.

Singh kulcsszerepet játszott a kriptotőzsde mindennapi működésében, és közeli bizalmasa volt Sam Bankman-Fried korábbi vezérigazgatónak. Állítólag a múlt hónapban találkozott az ügyészekkel. 

Singh jogi gondjai azonban nem érhetnek véget a jelenlegi vádalkuval. A hét elején beidézték egy csoportos perben, amelyet FTX befektetők indítottak a tőzsde több támogatója ellen, köztük a Sequoia Capital kockázatitőke-társaság és a Paradigm magántőke-társaság ellen.

A volt ügyvezető ellen kampányfinanszírozási jogsértés is lehet, tekintettel arra, hogy 9 óta több mint 2020 millió dollárt adományozott amerikai demokrata jelölteknek.