Az FTX korábbi igazgatója bűnösnek vallja magát csalásban – a SEC, a CFTC polgári jogi vádat emel

Nishad Singh, az FTX csődbe ment kriptotőzsde korábbi mérnöki vezetője kedden bűnösnek vallotta magát a büntetőeljárásban, az alapító Sam Bankman-Fried belső körének harmadik tagja, aki elismerte az FTX-hez kapcsolódó tiltott tevékenységeket.

Singh ügyvédje elmondta, hogy az FTX volt magas beosztású alkalmazottja egy bírósági eljárás során beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát a büntetőeljárásban. Reuters jelentett, miután Singh állítólag találkozott az amerikai ügyészekkel hogy a múlt hónapban megvitassák a lehetséges együttműködési megállapodást.

Singh bűnösnek vallotta magát a drótcsalásban, az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, a pénzmosásban és az Egyesült Államok kormányának a kampányfinanszírozási törvények megsértésével kapcsolatos összeesküvésében. Singh elmondta, hogy tudomása volt az FTX-nél történt rossz gazdálkodásról az elmúlt év közepén, és elnézést kért az FTX pénzeszközeivel való visszaélésben játszott szerepéért.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vádat emelt Singh ellen, miután bűnösnek vallotta magát. A SEC végrehajtási igazgatója, Gurbir Grewal azt állította, a nyilatkozat hogy amit Singh az FTX-nél csinált, „tiszta és egyszerű csalás volt”, segített létrehozni olyan szoftverkódot, amely az ügyfelek pénzének ellopásához vezetett.

Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát az ellene indított büntetőjogi vádakban az FTX, egy vezető kriptotőzsde vezetése miatt, amely tavaly novemberben bukott le a tőzsdei tőzsdei bankrohamot követően, amelyet a tőzsdei token FTT meredek csökkenése váltott ki. A banki futam miatt az FTX be kellett ismernie, hogy nem tudja teljesíteni az ügyfelek pénzkivonásait, és nem rendelkezik egyedi tartalékokkal az ügyfelek vagyonából.

A Bankman-Fried elleni vádak a pénzmosástól az elektronikus csalásig terjednek. Azzal vádolják, hogy több milliárd dollár értékű vásárlói pénzeszközt használt fel az alamedai kereskedések fellendítésére, magáningatlanok vásárlására és politikai kampányokra történő adományozásra.

A szövetségi ügyészek a múlt héten újabb vádemelést jelentettek be Bankman-Fried ellen, és a vádemelés helyébe léptek. részletes illegális politikai adományokat az FTX alapítója tett. A hatályon kívül helyező vádirat azt is tárgyalta, hogy Bankman-Fried állítólag hogyan tudott hozzáférni az ügyfelek pénzéhez az Alamedán keresztül, a létrehozott kódra támaszkodva. 

„A Bankman-Fried […] titkos kiskapukat hozott létre a számítógépes kódban az FTX kereskedési platformját működtette – a kiskapuk lehetővé tették, hogy Alameda több milliárd dolláros negatív egyenleget vonjon be az FTX-en, amit Bankman-Fried tudta, hogy Alameda nem tudja visszafizetni” – állítja a vád.

Tavaly decemberben a New York-i déli körzet ügyészei felfedték, hogy az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison közreműködtek az FTX összeomlásában, akik mindketten bűnösnek vallották magukat a büntetőeljárásban.

„Ha az FTX-nél vagy az Alamedánál visszaélésben vett részt, itt az ideje, hogy megelőzze. Gyorsan haladunk, és a türelmünk nem örök” – mondta Williams amerikai ügyész a bejelentést kísérő videóban.

A SEC azt állította, hogy Singh szerepet játszott az FTX rossz irányításában aznap, követelő egy büntetőfeljelentésben, amely szerint Wang és Singh „az FTX szoftverkódjának megírásáért felelős vezető mérnökök voltak”.

A panasz azt állítja, hogy az Alameda részesült „az FTX platform nem nyilvános funkcióiból, amelyeket a Wang és más FTX mérnökök által kifejlesztett szoftverkódba ágyaztak be, és amelyek lehetővé tették az Alameda számára, hogy elterelje az FTX ügyfelek eszközeit”.

A funkciók állítólagos közöttük voltak olyanok, amelyek lehetővé tették az Alamedának, hogy negatív egyenleget szerezzen az ügyfélszámláján FTX-nél, felemelje az Alamedának nyújtott hitelkeretet, amely „valójában korlátlanná vált”, és mentesítette a céget az automatikus felszámolás alól, ha az előírt fedezeti szint alá esik. a kereskedéseken – olyan tulajdonságokkal, amelyekkel más ügyfél nem rendelkezett.