Az FTX egykori vezérigazgatója ellen 12 büntetőeljárás indult

A szövetségi bíróság, amely az FTX volt vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried elleni büntetőeljárást vezeti, elrendelte, hogy a vádemelést felülírják. Ez a vádirat 12 különálló bűncselekményt tartalmaz.

Az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságához február 22-én benyújtott, hatályon kívül helyező vádiratban Damian Williams amerikai ügyész azt állította, hogy Bankman-Fried cselekménye az FTX-et és Alamedát érintő ügyben 12 vádemelést indokolt. ellene. A vád szerint nyolc vádat emeltek csalás elkövetésének összejátszásával kapcsolatban, valamint négy-négy vádat emeltek elektronikus csalásért és értékpapírcsalásért.

A Bankman-Fried ellen felhozott vádemelés további vádemelést említett banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt, és lebontották az FTX-nél és az Alamedánál állítólagos fellépéseivel kapcsolatos egyéni elektronikus csalással kapcsolatos vádakat. A Bankman-Fried ellen december 13-án bejelentett kezdeti vádirat nyolc hasonló vádat tartalmazott. A helyettesítő vádirat azonban kilenc vádat tartalmazott. Akkoriban az ügyészek árucsalás elkövetésére irányuló összeesküvést is felsorakoztattak a vádakban, ami a jelek szerint szerepelt az FTX-nél történt „származékok vásárlásával és eladásával” kapcsolatos vádiratban. Ez a vád látszólag szerepelt a „származékos termékek vásárlásával és eladásával” kapcsolatos vádiratban.

A vádiratban az áll, hogy Bankman-Fried csalárd tevékenységet folytatott, amikor bankszámlát nyitott és felhasználói betéteket próbált megszerezni: „[Bankman-Fried és mások] valótlanul állítottak egy pénzintézetnek, hogy a számlát kereskedésre és árjegyzésre használják fel, annak ellenére, hogy tudta, hogy a számlát ügyfélpénzek fogadására és átutalására fogják használni az a cryptocurrency csere, majd ezt követően a számla kriptovaluta üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélpénzek fogadására és átutalására történő felhasználásával kapcsolatban

Az illegális politikai adományokkal kapcsolatos állításokkal kapcsolatban a beadvány azt írta, hogy az SBF és mások több mint 300 hozzájárulást tettek „több tízmillió dollár” értékben „szalmadonorok” vagy vállalati finanszírozás felhasználásával. Az Egyesült Államok ügyésze által megfogalmazott állítások szerint Bankman-Fried képes volt „kikerülni az egyéni hozzájárulásokra vonatkozó hozzájárulási korlátozásokat”, amelyeket a Szövetségi Választási Bizottság rendelt el. Ezek a korlátok általában 100 dollárban vannak meghatározva.

A dokumentum szerint „Míg az Alameda munkatársai általában figyelemmel kísérték a vezetőknek nyújtott hiteleket, a 2022-es félidős választások előtti hónapokban a Bankman-Friednek történő átutalásokat nem dokumentálták az Alameda belső megfigyelési táblázataiban.” „Ehelyett egy belső Alameda-táblázat csaknem 100 millió dollárnyi politikai adományt jelzett”, annak ellenére, hogy a FEC nyilvántartásai szerint Alameda semmilyen politikai hozzájárulást nem nyújtott a 2022-es félidős választásokhoz jelölteknek vagy politikai akcióbizottságoknak (PAC).

A decemberi óvadékos meghallgatás óta, amely során édesanyja és apja beleegyezett, hogy a Bankman 250 millió dolláros Fried kötvényének részeként befizessék a tulajdonukból származó tőkét, az FTX korábbi vezérigazgatója elsősorban szülei kaliforniai otthonára korlátozódik. A meghallgatásra Kaliforniában került sor. Andreas Paepcke kutató tudós és Larry Kramer, a Stanford Egyetem jogi karának korábbi dékánja kezességet vállalt a Fried's Bankman-óvadékára, amelyet 200,000 500,000, illetve XNUMX XNUMX dollárban határoztak meg.

Míg a Bankman-Fried elleni büntetőper októberben kezdődik a szövetségi bíróságon, az FTX csődjével kapcsolatos ügyet most az Egyesült Államok Delaware kerületének csődbírósága tárgyalja. Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója és Gary Wang, az FTX társalapítója bűnösnek vallotta magát az SBF ellen felhozott vádakkal azonos vádakban. Sok iparági elemző úgy véli, hogy bizonyítékkal szolgálhatnak az SBF ügyével kapcsolatban.