A Coinbase Global Inc. egykori termékmenedzsere, Ishan Wahi bűnösnek vallotta magát kétrendbeli összeesküvésben, amelynek célja, hogy drótcsalást kövessen el. sajtóközlemény az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától (DoJ).
Kapcsolódó olvasmány: A Bitcoin látja a Valentin-napi mészárlást, vagy a bikák visszatérhetnek 24,000 XNUMX dollárhoz?
Miután Nikhil Wahit bennfentes kereskedelemre vonatkozó tippek fogadásával vádolták, és 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, testvére, Ishan Wahi ma bűnösnek vallotta magát New York déli kerületében összeesküvés vádjával. Damian Williams amerikai ügyész az igazságügyi minisztérium által kiadott közleményében kijelentette:
(…) Ishan Wahi – a Coinbase egykori termékmenedzsere – ma a bíróságon elismerte, hogy másoknak tippelt a Coinbase tervezett token-listáival kapcsolatban, hogy azok nyereséges kriptoeszközökkel kereskedhessenek.
Az első bennfentes kereskedelem bűnösségének elismerése
A vizsgálat A New York-i déli körzet által végzett vizsgálat feltárta, hogy 2021 júniusa és 2022 áprilisa között Ishan Wahi többször is megszegte a Coinbase felé fennálló bizalmi kötelezettségét azzal, hogy olyan bizalmas üzleti információkat közölt, amelyeket a kriptotőzsdén végzett munkája során szerzett meg.
2022 júliusában az ügyészek vádat emeltek a Wahi fivérek és egy másik gyanúsított, Sameer Ramani ellen a Coinbase bizalmas információinak felhasználásával elkövetett csalás bűnszövetségében. Az ügyészek arra a következtetésre jutottak, hogy Wahi közel 1.5 millió dollár nyereségre tett szert illegális kereskedéssel, megelőzve 40 különböző Coinbase bejelentést.
Az ügyészek megállapították, hogy Ishan Wahi testvérével, Nikhil Wahival és Sameer Ramanival egyeztetve titokban nyereséges ügyleteket hajtott végre a Coinbase nyilvános bejelentései körül. Ily módon a Wahi testvér profitál abból, hogy meghatározott kriptoeszközöket jegyez a Coinbase tőzsdéin.
A Coinbase nyilvános tőzsdei bejelentéseit követően Nikhil Wahi és Sameer Ramani többször is nyereséggel értékesítette a kriptoeszközt.
Ennek megfelelően a Coinbase-nél betöltött szerepében Wahi részt vett a kriptoeszközök Coinbase tőzsdére történő bevezetésének rendkívül bizalmas folyamatában, és részletes és fejlett ismeretekkel rendelkezett arról, hogy a Coinbase mely kriptoeszközöket tervezi listázni.
A jelentés szerint a Coinbase bizalmasan kezelte ezeket az információkat, és megtiltotta alkalmazottainak, hogy azokat bárkivel felfedjék, ideértve, hogy „tippeket” adjanak azoknak, akik kereskedhetnek az információval.
2022 májusában Ishan Wahi vásárolt egy egyirányú repülőjegyet Indiába, nem sokkal azelőtt, hogy az akkori termékmenedzsernek részt kellett vennie a Coinbase-nek adott interjún. A repülőjegy lefoglalása és az indulása között Wahi felhívott és SMS-t írt Nikhil Wahinak és Sameer Ramaninak a Coinbase nyomozásáról, és üzeneteket kapott a cég biztonsági műveletekért felelős igazgatójától. az amerikai hatóságok által kiadott információk szerint.
Megtörtént az igazságszolgáltatás?
Miután felszállt a 16. május 2022-ra tervezett indiai járatra, Wahit megállították a bűnüldöző szervek, és megakadályozták, hogy elhagyja az Egyesült Államokat.
A 32 éves Ishan Wahi bűnösnek vallotta magát két rendbeli, drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, és mindkét vádpontban 20 év börtönbüntetésre számíthat. Damian Williams amerikai ügyész így nyilatkozott:
(…) „New York déli körzetének több évtizedes tapasztalata van a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ügyek kezelésében, és továbbra is felhasználjuk szakértelmünket ennek a bűncselekménynek az üldözésére, függetlenül attól, hogy milyen formát ölt és hol történik.”
Kapcsolódó olvasmány: Bullish: Shiba Inu lett a legnagyobb token birtokló a legjobb Ethereum bálnák között
Az üggyel a hivatal értékpapír- és árucsalási munkacsoportja foglalkozik. Noah Solowiejczyk és Nicolas Roos amerikai ügyvéd-helyettes.
A 18.4 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a COIN részvények emelkedő trenddel kezdték az évet, csakúgy, mint a részvények és a kriptoeszközök, a monetáris politika enyhülése és az Egyesült Államok recesszió elkerülésére vonatkozó várakozások hátterében.
A COIN részvényei részvényenként 70.24 dolláron forognak, ami 4.75%-os emelkedést jelent az elmúlt 24 órában, és 6.33%-os csökkenést az elmúlt 7 napban.
Kiemelt kép az Unsplash-ből, diagram a Kereskedési nézetből.
Forrás: https://bitcoinist.com/https-bitcoinist-com-p216588previewtrue/